Hà Nội: Kỳ lạ và bí ẩn loạt doanh nghiệp, quán bia vỉa hè xuất hoá đơn trăm tỷ!

Theo hồ sơ PV, năm 2022, 5 nhà hàng kỳ lạ đã xuất 115 hóa đơn ăn uống khoảng 300 triệu cho Trung tâm Đo lường 1, có dấu hiệu gian lận thương mại.
Thanh Hoá: Bắt giữ “trùm” mua bán hoá đơn “khủng”, tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng Nha Trang: Nhà hàng hải sản bị tố “chặt chém” bán đúng giá niêm yết

Hoá đơn “trắng trơn”

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, trong năm 2022, có khoảng 115 hoá đơn “dịch vụ ăn uống” từ 5 doanh nghiệp được xuất một cách khó hiểu cho Trung tâm Đo lường 1 (sau đây gọi là Trung tâm ĐL 1). Những hoá đơn này đều là hoá đơn “dịch vụ ăn uống”, với tổng giá trị dịch vụ ghi trên hoá đơn khoảng 320 triệu đồng.

Cụ thể, các đơn vị xuất hoá đơn cho Trung tâm ĐL 1, gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ẩm thực T.M, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Đ.T.P, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông quảng cáo thương mại K., Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp P.H, Công ty TNHH tổng hợp T.N Hà Nội.

Hà Nội: Kỳ lạ và bí ẩn loạt doanh nghiệp, quán bia vỉa hè xuất hoá đơn trăm tỷ!
Trung tâm tổ chức sự kiện chỉ là quán bia vỉa hè

Trong đó, Công ty T.M xuất 21 hoá đơn, với tổng giá trị ghi trên hoá đơn là 47,3 triệu đồng; Công ty Đ.T.P xuất 15 hoá đơn, tổng giá trị là 37,5 triệu đồng; Công ty K. xuất 23 hoá đơn, tổng giá trị là 65,05 triệu đồng; Công ty P.H xuất 28 hoá đơn, tổng giá trị là 80,9 triệu đồng và Công ty T.N Hà Nội xuất 28 hoá đơn, tổng giá trị là 90,7 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là những hoá đơn này chỉ thể hiện đơn giản là “dịch vụ ăn uống”, không ghi các mặt hàng đã sử dụng. Có thể dẫn chứng như hoá đơn số 1056 do Công ty T.N Hà Nội xuất cho Trung tâm ĐL 1 vào ngày 7/6/2022, với giá trị trên hóa đơn là 5,3 triệu đồng; hoá đơn số 1309 Công ty P.H xuất ngày 1/6/2022, giá trị 5,5 triệu đồng; hoá đơn số 916 Công ty K. xuất ngày 8/6/2022, giá trị là 3 triệu đồng; hoá đơn số 1062 Công ty Đ.T.P xuất ngày 1/8/2022, giá trị là 3,3 triệu đồng; hoá đơn số 2130 Công ty T.M xuất ngày 21/9/2022, giá trị là 2 triệu đồng…

Ghi nhận của Báo Công Thương cũng cho thấy, năm 2021, 2020 các doanh nghiệp nói trên không hề xuất bất cứ hoá đơn nào cho Trung tâm ĐL 1. Như vậy, mối liên hệ giữa Trung tâm với các doanh nghiệp nói trên mới được thiết lập từ năm 2022.

Trung tâm tổ chức sự kiện là... quán bia vỉa hè

Tài liệu Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cung cấp cho thấy, địa điểm kinh doanh của các đơn vị nói trên đều ở khu vực quận Hà Đông, giáp với huyện Thanh Trì, cách Trung tâm ĐL 1 khoảng 10km.

Cụ thể, địa kiểm kinh doanh của Công ty P.H là quán Z. Z., địa chỉ tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Công ty K. có 2 địa chỉ, một ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, hai là trung tâm tổ chức sự kiện ở phường Phúc La, quận Hà Đông; Công ty T.N tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì; Công ty Đ.T.P tại phường La Khê, quận Hà Đông,…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, các địa điểm kinh doanh trên đều hết sức bình thường, hoạt động kinh doanh vắng khách, đồ ăn không có gì quá đặc sắc. Đáng chú ý, có địa điểm trên đăng ký kinh doanh là trung tâm tổ chức sự kiện, song thực tế chỉ là quán bia vỉa vè; có địa điểm là quán đồ Nhật, song đóng cửa không hoạt động.

Thực tế hoạt động kinh doanh là vậy, song tổng hoá đơn “dịch vụ ăn uống” các đơn vị này xuất ra lại vô cùng lớn, trong 3 năm 2020, 2021, 2022 và đầu năm 2023, tổng hoá đơn các đơn vị xuất ra lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Để làm rõ những hoá đơn được xuất một cách bất thường cho Trung tâm ĐL 1, ngày 20/7/2023, Báo Công Thương đã có Công văn số 372/BaoCT-TT, đề nghị Trung tâm ĐL 1 kiểm tra, rà soát, thông tin cụ thể các nội dung trên.

Phúc đáp Báo Công Thương tại Văn bản số 884/KT-KHTC ngày 11/8/2023, Trung tâm cho biết không hề kê khai sử dụng các hoá đơn của các đơn vị Báo Công Thương đề cập.

“Hằng năm chúng tôi đều tự kiểm tra và phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội nhằm rà soát và loại bỏ các chứng từ, hoá đơn không hợp lệ hoặc trái quy định của việc thanh, quyết toán trong các hoạt động chuyên môn của trung tâm và khẳng định thời điểm hiện tại trung tâm không kê khai sử dụng các hoá đơn của các doanh nghiệp trong danh sách mà quý báo đã đề cập trong công văn trên”, Trung tâm ĐL 1 khẳng định.

Báo Công Thương kính chuyển thông tin tới đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ phóng viên thu thập, ngoài xuất hóa đơn cho Trung tâm ĐL 1, các doanh nghiệp nói trên còn xuất hóa đơn cho hàng chục ngân hàng, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp khác. Đơn cử như một Ngân hàng TMCP, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, một số Công ty Bảo hiểm như: Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp, Công ty cổ phần Tư vấn Điện 1 (PCSC1), Công Ty Bảo Hiểm Vietinbank, Ngân hàng An Bình, một Công ty Cổ phần Xi măng...

Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắt 3 cán bộ ở Bắc Giang liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt 3 cán bộ ở Bắc Giang liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt 3 cán bộ tại tỉnh Bắc Giang về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.
TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt, tiêu hủy lô mỹ phẩm của Công ty Chi Chi

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt, tiêu hủy lô mỹ phẩm của Công ty Chi Chi

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt, thu hồi và buộc tiêu hủy lô hàng kem dưỡng trắng da Young One của Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm Chi Chi.
Vĩnh Long: Công khai danh sách 130 người nộp thuế nợ tiền thuế

Vĩnh Long: Công khai danh sách 130 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thông tin, Chi cục Thuế Khu vực I vừa có thông báo công khai danh sách 130 người nộp thuế nợ tiền thuế trên địa bàn đến thời điểm 31/3.
Cựu Giám đốc CDC Khánh Hoà lĩnh án 3 năm 6 tháng tù

Cựu Giám đốc CDC Khánh Hoà lĩnh án 3 năm 6 tháng tù

Cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đồng Tháp: Thông báo tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Đồng Tháp: Thông báo tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp thông tin, Chi cục Thuế Khu vực 5 vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt 6 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Công ty TNHH Gỗ An Lạc bị xử phạt thêm 40 triệu đồng

Hà Nội: Công ty TNHH Gỗ An Lạc bị xử phạt thêm 40 triệu đồng

UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) xử phạt Công ty TNHH Gỗ An Lạc thêm số tiền 40 triệu đồng do thi công chưa có thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.
Công trình 25 tầng được miễn phép: Hà Nội vẫn loay hoay xác định giá đất

Công trình 25 tầng được miễn phép: Hà Nội vẫn loay hoay xác định giá đất

Dự án tại ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương đã khởi công xây dựng được hơn 20 tầng, nhưng tới nay các ngành chức năng Hà Nội vẫn đang loay hoay xác định giá đất.
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thuý vì có hành vi lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Thanh Hóa: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng

Thanh Hóa: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua, bán hàng hóa có giá trị lớn trên không gian mạng.
Cần Thơ: Bắt kẻ giả danh trung tá công an lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Cần Thơ: Bắt kẻ giả danh trung tá công an lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (ngụ tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) giả danh trung tá công an để lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ.
Bình Thuận công bố danh sách các dự án vi phạm pháp luật đất đai

Bình Thuận công bố danh sách các dự án vi phạm pháp luật đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa công bố công khai 6 dự án có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó có 4 dự án du lịch.
Thanh Hóa: Bắt 4 thanh niên về tội giữ người trái pháp luật

Thanh Hóa: Bắt 4 thanh niên về tội giữ người trái pháp luật

Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 12/4, Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế có trụ sở hoạt động trên địa bàn.
Hà Nội: Mất 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo cộng tác viên online

Hà Nội: Mất 200 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo cộng tác viên online

Nhận được lời mời làm cộng tác viên online, chị H. đã thực hiện theo hướng dẫn và chuyển gần 200 triệu đồng để làm nhiệm vụ, nhưng sau đó không rút được.
An Giang: Bắt Phó chủ tịch TP. Long Xuyên

An Giang: Bắt Phó chủ tịch TP. Long Xuyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa có quyết định khởi tố, bắt giam đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên.
Hà Nội: Đề nghị cưỡng chế công trình vi phạm trong Cụm công nghiệp Từ Liêm

Hà Nội: Đề nghị cưỡng chế công trình vi phạm trong Cụm công nghiệp Từ Liêm

UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã trình phê duyệt kinh phí để cưỡng chế công trình vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Vũ.
Đồng Nai: Vì sao cựu Phó Tổng giám đốc Công ty LDG bị bắt?

Đồng Nai: Vì sao cựu Phó Tổng giám đốc Công ty LDG bị bắt?

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.
Hà Nội: Chủ tịch phường Nghĩa Đô nhận tiền tỷ để "làm ngơ" cho vi phạm xây dựng

Hà Nội: Chủ tịch phường Nghĩa Đô nhận tiền tỷ để "làm ngơ" cho vi phạm xây dựng

Ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Tiktok “Vua quạt” đăng clip xin lỗi và tới làm việc với công an

Tiktok “Vua quạt” đăng clip xin lỗi và tới làm việc với công an

Tài khoản Tiktok mang tên “Vua quạt” đã đăng tải clip xin lỗi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh; đồng thời sáng nay 12/4 đã đến cơ quan công an để làm việc.
Chi tiết mức án của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát

Chi tiết mức án của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, 4 bị cáo bị án tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 20 năm tù hoặc thấp hơn.
Đề nghị di dời tòa nhà 6 tầng Lexus Thăng Long để bán đấu giá đất

Đề nghị di dời tòa nhà 6 tầng Lexus Thăng Long để bán đấu giá đất

UBND TP. Hà Nội đề nghị Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Lexus Thăng Long lên phương án xử lý phần tài sản trên đất, trả lại mặt bằng để bán đấu giá.
Toà tuyên thế nào về khối tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan?

Toà tuyên thế nào về khối tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan?

Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về ba tội danh, Hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản.

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế 5 doanh nghiệp bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế 5 doanh nghiệp bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang thông tin, Chi cục Thuế Khu vực TP. Tuyên Quang - Yên Sơn vừa ra loạt quyết định về việc cưỡng chế thuế các doanh nghiệp trên địa bàn.
Quảng Nam: Bắt 3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo

Quảng Nam: Bắt 3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo

3 nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Bình Thuận: Bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D

Bình Thuận: Bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D về tội nhận hối lộ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động