Bắt đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 30/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành (34 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Thành được xác định là đại lý cấp 2 cho hệ thống Game bài đổi thưởng và kinh doanh thương mại trên internet với tên gọi Rik Vip (sau này đổi tên thành Tip.Club).

Hệ thống Rik Vip liên quan đến đường dây đánh bạc vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn phạm tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số địa phương khác.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, đối tượng Thành với vai trò là đại lý cấp 2 của hệ thống Rikvip đã mua, bán "rik" với đại lý cấp 1 là 950 lần với tổng số trên 19,6 tỷ "rik" (tương đương số tiền hơn 16 tỷ đồng).

Được biết, đại lý của Thành cũng mua bán "rik" với tài khoản thường (người chơi) tổng số 3.761 lần cho nhiều con bạc, ước tính lên đến hơn 73,7 tỷ rik (tương đương 61,2 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đại lý này đã thực hiện tổng số lần giao dịch là 4.701 lần, tổng số tiền giao dịch mua bán rik là trên 93,4 tỷ rik (tương đương 77,5 tỷ đồng).

Cơ quan chức năng ước tính số tiền Nguyễn Đức Thành được hưởng lợi là trên 612 triệu đồng.

Được biết, ngoài đối tượng Nguyễn Đức Thành, cơ quan điều tra còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều đối với 144 người khác có liên quan.