Tìm nạn nhân đường dây tín dụng đen cho vay lãi 2.000%/năm qua app Oncredit, Easycash

Công an TP. Hồ Chí Minh tìm nạn nhân của đường dây tín dụng “đen” cho vay qua app Easycash, Oncredit và Oncredit.vn với lãi suất lên đến gần 2000%/năm.
Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa 27 app cho vay “tín dụng đen” TP. Hồ Chí Minh: Một tháng bóc gỡ 24 băng nhóm tội phạm tín dụng đen TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá 3 ổ nhóm tín dụng đen

Ngày 9/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành do người nước ngoài cầm đầu với lãi suất gần 2.000%/năm.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này hoặc tham gia vay tiền qua app Easycash, Ocredit và website Oncredit.vn đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để trình báo, phục vụ việc điều tra.

Trước đó, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đường dây này do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, Quốc tịch Ukraine) cùng đồng phạm đã dụ dỗ hàng nghìn khách hàng cho vay lãi nặng hàng tỷ đồng…

Tìm nạn nhân đường dây tín dụng đen cho vay lãi 2.000%/năm qua app Oncredit, Easycash
Công an lấy lời khai Bugaevskiy Tymur - (Ảnh: Trung Dũng).

Theo điều tra, năm 2019, Katerynchyk Roman nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Đối tượng này đã cấu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, trú tại TP. Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, trú tại quận 4) và một người khác giỏi IT để hoạt động tín dụng đen qua hệ thống phần mềm app Oncredit và website Oncredit.asia.com.

Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tín dụng đen và Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức kiểm tra hành chính (tháng 4/2023), nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Roman chỉ đạo Cang, Phương dừng hoạt động của Công ty Lợi Tín.

Sau đó, nhóm này lập 4 công ty (Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX) để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín.

Roman tiếp tục chỉ đạo Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990), Kravchuk Iryna (sinh năm 1985, cùng mang quốc tịch Ukraine) nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên.

Tìm nạn nhân đường dây tín dụng đen cho vay lãi 2.000%/năm qua app Oncredit, Easycash
Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna - (Ảnh: Trung Dũng).

Đến ngày 21/3/2024, Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt bắt và khám xét trụ sở 4 công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Đồng thời, Công an triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU, máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... và phong tỏa tài khoản của 4 công ty trên.

Kết quả xác minh ban đầu, từ năm 2019, Roman đưa Lê Thanh Huỳnh Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.

Theo đó, khi khách vay có nhu cầu vay tiền thì phải tải ứng dụng/app Easycash.vn và Oncredit.vn hoặc vào trang web Oncredit.vn để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày không tính lãi, phí để thu hút khách hàng, cạnh tranh với các app khác.

Với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đánh giá điểm “khả tín” của khách vay, hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 – 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 - 30 ngày. Trường hợp hệ thống cảnh báo, các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.

Nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố Bugaevskiy Tymur, Kravchuk Iryna cùng hàng chục bị can khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tân Bình
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tín dụng đen

Tin cùng chuyên mục

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Người phụ nữ ở Hà Nội bị

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Xem thêm