Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã gửi Văn bản số 3270/HQTPHCM-CBLXL ngày 20/11/2024 tới Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh về vi phạm của Công ty TNHH Viên Phát Vinh (trụ sở tại số 68/14 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh).

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngày 7/10/2024, Công ty CP Gỗ Bình Định thực hiện khai báo hải quan loại hình xuất khẩu kinh doanh qua tờ khai số 306799108400/B11 với mặt hàng viên nén gỗ, tổng trọng lượng 12.000 TNE, trị giá tính thuế 1.464.000 USD, xuất khẩu đến Nhật Bản. Tờ khai được hệ thống phân luồng vàng và chưa hoàn tất thủ tục thông quan. Tuy nhiên, ngày 10/10/2024, lô hàng đã rời cảng trên tàu MV Green Fairy mà chưa được cơ quan hải quan kiểm tra thực tế.

Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh cho rằng cần xem xét dấu hiệu hình sự đối với Công ty TNHH Viên Phát Vinh. Ảnh minh họa

Qua điều tra, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực III xác định trách nhiệm thuộc về đơn vị kinh doanh tại phao BP4 (sông Nhà Bè), là Công ty TNHH Viên Phát Vinh, đã vi phạm: Không thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ phù hợp với thực tế hàng hóa để cho phép hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải, được quy định tại Điều 1, Khoản 32, Điểm 2b Điều 52c Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nên đã lập Biên bản vi phạm số 06/BB-VPHC ngày 21/10/2024.

Kết quả điều tra của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho thấy, Công ty TNHH Viên Phát Vinh đã nhiều lần làm việc với Công ty Logistics Thị Vải - là đơn vị cho Công ty cổ phần Gỗ Bình Định thuê kho và thực hiện dịch vụ logistics. Đối với lô hàng này, do quá tin tưởng, Công ty Viên Phát Vinh chỉ liên lạc qua Zalo với nhân viên Công ty logistics Thị Vải để xác nhận thông tin mà không kiểm tra tờ khai hải quan theo đúng quy định.

Theo quy định, Công ty TNHH Viên Phát Vinh phải có trách nhiệm kiểm tra tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan hay chưa, trên cơ sở xác nhận của công chức hải quan mới cho phép xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải.

Sau khi phát hiện, đến ngày 31/10/2024, tàu MV Green Fairy quay lại cảng để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy hàng hóa xuất khẩu đúng khai báo.

Hồ sơ điều tra cũng xác định không có dấu hiệu thông đồng giữa Công ty Gỗ Bình Định, Công ty Logistics Thị Vải và Công ty TNHH Viên Phát Vinh trong việc vi phạm.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận định, Công ty TNHH Viên Phát Vinh có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Luật Hải quan về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan: “Chỉ cho phép vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực cảng, kho, bãi khi có chứng từ của cơ quan hải quan”.

Hậu quả của hành vi đã được khắc phục do đưa phương tiện vận chuyển quay trở lại địa điểm xếp hàng để hải quan kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng xuất khẩu đúng khai báo; lô hàng được thông quan.

Tuy nhiên, trị giá hàng vi phạm lớn (trên 36 tỷ đồng); 20 ngày tàu hàng đã ở ngoài địa bàn hoạt động của hải quan mới quay lại địa điểm xếp hàng ban đầu để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận thấy khó khăn trong việc xem xét dấu hiệu hình sự đối với Công ty TNHH Viên Phát Vinh.

Do đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh để xem xét dấu hiệu hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Viên Phát Vinh.