Thứ hai 28/04/2025 10:48

TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá 3 ổ nhóm tín dụng đen

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự , Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá 3 ổ nhóm tín dụng đen, có sự móc ngoặc của nhân viên ngân hàng.

Ngày 2/2/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị này vừa triệt phá 3 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Nhóm đầu tiên do Đặng Ngọc Ngãi cầm đầu cùng Lâm Vĩnh Nghi, Võ Hoàng Danh, Bùi Thị Tâm thực hiện cho vay lãi nặng với lãi suất 180%/năm, thu lợi hàng tỷ đồng.

Quá trình cho vay, những người này hợp thức hóa số tiền lãi từ 1 đến 2 tỉ đồng bằng hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất lên đến hàng chục tỷ đồng khi không đủ khả năng chi trả.

Nhóm đối tượng Danh, Ngãi, Tâm và Nghi (từ trái qua) tại cơ quan công an.

Nhóm thứ hai do Phạm Minh Châu (36 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp), là nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã cấu kết với một số người cho vay với lãi suất 180%/năm để đáo hạn hợp đồng vay của ngân hàng để thu lợi hơn 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.

Nhóm thứ ba do Tôn Nữ Kim Khánh (45 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) đã móc nối với một số nhân viên ngân hàng để cho nhiều người vay với lãi suất 188%/năm.

Công an ban đầu xác định, chỉ trong thời gian ngắn, Khánh đã thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Hiện các vụ việc trên tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra và làm rõ.

Tiến Phòng
Bài viết cùng chủ đề: Công an TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Đồng Nai: Tôn Phương Nam và SADAKIM bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

Cưỡng chế thuế Công ty bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Phi Khánh

Cưỡng chế thuế Công ty đầu tư xây dựng phát triển Trường Thành

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xuân Quỳnh

Quảng Bình: Bắt 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc 300 tỉ đồng