Một người Việt bị FBI truy nã với cáo buộc rửa tiền trị giá 3 tỷ USD

Theo Reuters, ngày 15/3, Các nhà chức trách quốc tế đã đánh sập nền tảng tiền điện tử ChipMixer với cáo buộc che giấu dấu vết tiền kỹ thuật số cho những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến, tin tặc quân sự Nga và tội phạm mạng Bắc Triều Tiên, cơ quan cảnh sát Europol của châu Âu và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Trang web đã bị sập vào ngày 15/3, được thay thế bằng một biểu ngữ có nội dung “THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED” (Trang web này đã bị thu giữ) và hiển thị logo của các tổ chức thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.

Bộ Tư pháp cho biết họ đã buộc tội Nguyễn Quốc Minh, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tội rửa tiền và đánh cắp danh tính thông qua nền tảng trên. Trong bản cáo trạng, bộ tuyên bố rằng Minh đã công khai vi phạm các quy định tài chính và đã nói với người dùng diễn đàn Bitcoin rằng “Rửa tiền là một tội ác do chính phủ tạo ra nhằm theo dõi công dân của họ.”

Theo FBI, người này được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016, Minh lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Bộ Tư pháp cho biết Minh đang không bị giam giữ. Cơ quan chức năng không thể xác định ngay nơi ở hiện tại của người này, mọi nỗ lực liên lạc qua email hiện không nhận được phản hồi.

Các nhà chức trách cho biết ChipMixer, một công cụ trộn tiền điện trái phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc xóa dấu vết tiền ảo. Europol mô tả nó là “một trong những công cụ rửa tiền điện tử lớn nhất darkweb” và nói rằng số tiền điện tử trị giá hơn 40 triệu euro (42,2 triệu USD) đã bị tịch thu.

Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic cho biết ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp – bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền điện tử.

Elliptic cho biết rằng ChipMixer là một trong một số máy trộn được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ hack do Lazarus Group thực hiện, một băng nhóm hack mà các chuyên gia an ninh mạng và các nước phương Tây cáo buộc được điều hành bên ngoài Triều Tiên.

Bộ Tư pháp cho biết cơ quan tình báo quân sự của Nga - được biết đến nhiều nhất với tên viết tắt cũ là GRU – cũng đã sử dụng dịch vụ này để mua cơ sở hạ tầng cho các hoạt động hack.

Vì các giao dịch chuỗi khối được hiển thị công khai, tội phạm mạng thường sử dụng các bộ trộn để che dấu vết của các loại tiền kỹ thuật số bất hợp pháp và các dịch vụ tương tự khác đã từng bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trong quá khứ. Ví dụ, vào tháng 5/2019, Europol đã thông báo tịch thu Bestmixer.io, một trang web tương tự.