Mở lại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và đồng phạm

Sau khi hoãn phiên xét xử đầu tháng 4, sáng nay 8/5, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đỗ Thành Nhân và 7 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holding và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Trong vụ án này, 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Công ty Cổ phần Louis Holdings có 4 người: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT); Ngô Thục Vũ (Phó tổng giám đốc); Vũ Ngọc Long (cựu Phó tổng giám đốc); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt có 4 người: Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên). Đặc biệt, riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings có mặt tại phiên tòa xét xử sáng nay (Ảnh: LH)

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đã mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Sau đó, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, ông Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý thu xếp vốn cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Khi có nguồn tiền trên, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng hàng loạt tài khoản chứng khoán thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Đáng chú ý, ông Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family để hô hào, "lùa gà" mua vào cổ phiếu BII và TGG.

Đến ngày 6/10/2021, các đối tượng trên đã thao túng xong cổ phiếu BII, TGG và "thoát hàng" kiếm lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng.