Lấy sổ tiết kiệm giả 200 tỷ làm "mồi câu", nữ đại tá “rởm” lừa đảo chiếm đoạt 9 tỷ đồng

Ngày 8/3, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Mai Thị Lan (SN 1977, ở Ba Đình, Hà Nội) đã được đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác để chi tiêu cá nhân, trong gần ba năm từ năm 2017 đến tháng 7/2021, Mai Thị Lan đã lừa đảo người khác về việc bản thân là cán bộ trong lực lượng an ninh nhân dân.

Thông qua trang ứng dụng Facebook, nữ đại tá “rởm” đã gửi hình ảnh mình mặc quần áo quân phục an ninh nhân dân, đeo hàm đại tá cùng với sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng tại ngân hàng mang tên mình. Thời gian đáo hạn cửa sổ là ngày 8/6/2020. Lan lấy lý do mình cần vốn để kinh doanh vé máy bay và mua vac-xin nhưng hiện tại không đủ tiền đầu tư mà thời hạn rút sổ tiết kiệm chưa đến để vay tiền nạn nhân. Với chiêu bài trên, Lan đã chiếm đoạt tổng số hơn 9 tỷ đồng của nhiều người.

Cụ thể, thông qua em gái, vào cuối năm 2017, Lan đã gặp gỡ và quen biết anh Trần Đăng T. (SN 1972, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tháng 9/2019, anh T là bác sỹ điều trị cho bố chồng của Lan tại Bệnh viện Bạch Mai. Khi đó, Lan tự giới thiệu là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và là cổ đông của Ngân hàng VPBank. Do cần tiền đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng. Sau đó, Lan tiếp tục cho anh T xem 6 sổ tiết kiệm với tiền gửi từ 100 tỷ đến 200 tỷ đồng đứng tên Mai Thị Lan. Cũng với lý do đang cần tiền để đầu tư, Lan vay anh T 220 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 10/2019, Lan cho anh T xem 6 quyển sổ tiết kiệm đứng tên mình, có số tiền được gửi từ 100 đến 200 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan còn tự gửi các lẵng hoa có gắn ruy băng ghi của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào Bệnh viện Bạch Mai nhằm tạo sự tin tưởng.

Đến tháng 3/2020, Lan đặt vấn đề vay anh T số tiền 1 tỷ đồng để kinh doanh, hứa hẹn đến thời gian đáo hạn sổ tiết kiệm sẽ rút tiền ra trả và tặng cho anh T thêm một căn nhà. Tin tưởng lời Lan nói là thật, anh T đã chuyển cho Lan thêm 1 tỷ đồng. Hết thời hạn vay, anh T nhiều lần liên lạc đòi tiền nhưng Lan khất lần không trả. Đến tháng 6/2021, Lan chặn số điện thoại và chuyển chỗ ở nên anh T không liên lạc được với Lan. Ngày 13/11/2021, anh T viết đơn tố giác Lan gửi Cơ quan điều tra.

Cũng với vỏ bọc trên, Lan chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng của anh Nguyễn Ngọc N. (SN 1989, ở Lạng Sơn) bằng thủ đoạn mua nhà, mua xe ô tô thanh lý giá rẻ, không cần gửi hồ sơ đấu thầu. Những lần giao tiền, hai bên không có giấy tờ biên nhận.

Đặc biệt trong các nạn nhân của Lan có vợ chồng ca sĩ Trọng T cũng bị lừa 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 11/2020, Lan thuê anh Trọng T đến tỉnh Bắc Giang biểu diễn văn nghệ. Sau đó, Lan chủ động làm quen với vợ ca sĩ này. Lan chủ động mời vợ chồng ca sĩ về nhà ăn cơm nhiều lần để tạo mối quan hệ thân thiết. Những lần đó, Lan cho họ xem ảnh mình chụp trang phục ngành công an, nội dung tin nhắn với các cán bộ công an khác và sổ tiết kiệm 200 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, Lan nói có việc gấp nên vay vợ chồng anh Trọng T 1,3 tỷ đồng. Tin tưởng vào vị trí, chức vụ công tác và sổ tiết kiệm trên là thật nên vợ chồng anh Trọng T đã giao tiền cho Lan và bị chiếm đoạt. Hiện Lan mới trả lại 438 triệu đồng cho họ.

Quá trình điều tra, Lan khai nhận chỉ vay tiền của vợ chồng anh Trọng T, không thừa nhận việc bịa ra, làm giả các thông tin gian dối.

Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng cho thấy, Lan không gửi tiết kiệm số tiền 200 tỷ đồng. Ngân hàng cũng không phát hành sổ tiết kiệm đề tên Mai Thị Lan như thông tin trong vụ án. Rà soát trong dữ liệu thông tin của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an xác định không có ai tên là Lan.

Hiện trong quá trình đưa vụ án ra xét xử, do vắng mặt 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên tòa án quyết định tạm hoãn phiên xử.