Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu: Các bị can nào đã nộp tiền khắc phục hậu quả?

Các bị cáo nộp khắc phục hậu quả hơn 34 tỷ đồng

Theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, để thực hiện được việc buôn lậu xăngvới số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu đường dây cùng nhóm đồng phạm còn thống nhất chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông... Toàn bộ số tiền chi hối lộ được lấy từ nguồn tiền mà các đối tượng đã thực hiện việc buôn lậu 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị là 2.794 tỷ đồng.

Với số tiền các bị cáo được “hưởng lợi” từ vụ việc không hề nhỏ, song đến nay, theo cơ quan tố tụng, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả mới chỉ hơn 34 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Văn Minh (Thiếu tướng, Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4) và người đồng cấp là bị cáo Lê Xuân Thanh (Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3) đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.

Cụ thể, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, ông Lê Văn Minh bị cáo buộc “vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn” đã trực tiếp hoặc thông qua vợ con, nhận của “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng.

Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

Hành vi của Lê Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đến nay, ông Lê Văn Minh đã khắc phục toàn bộ 7,1 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Xuân Thanh và Phan Thị Xuân (trú tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng đã khắc phục xong hơn 1,8 tỷ đồng.

Một trong những bị can được hưởng lợi nhiều từ vụ buôn lậu xăng này là bị can Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển). Phùng Danh Thoại thông qua công việc quen biết và đã góp vốn 5 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động buôn lậu từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2021, Phùng Danh Thoại đã thu lợi tổng số tiền 22,3 tỷ đồng.

Hành vi trên của Phùng Danh Thoại đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu quy định tại điểm a, b khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với các đối tượng Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phạm Hùng Cường (ở Hải Phòng).

Theo cơ quan tố tụng, đến nay, Phùng Danh Thoại đã nộp hơn 16 tỷ đồng, và nộp thêm 3 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án.

Bên cạnh đó, một số bị cáo cũng đã thành khẩn khắc phục hậu quả như bị cáo Nguyễn Văn Hùng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) đã khắc phục số tiền hơn 6 tỷ đồng (đã nộp hơn 4,4 tỷ và tài khoản MB bị phong toả là hơn 1,5 tỷ đồng).

Bị cáo Phạm Văn Trên (Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng và tiền hỗ trợ khác. Bị cáo Sơn Hoàng Ngự (Thượng úy, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) đã khắc phục toàn bộ số tiền 500 triệu đồng nhận hối lộ và tiền Hữu cho.

Ngoài ra, còn có một số bị can khác cũng đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ số tiền do phạm tội mà có.

Theo Viện kiểm sát, hiện số tiền thu giữ khi bị bắt, khám xét và tiền các bị can khắc phục hậu quả đang gửi tại tài khoản tạm giữ và phong toả tài khoản ngân hàng.

Ngoan cố, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội

Ngoài các bị can nêu trên đã khắc phục toàn bộ hoặc một phần số tiền do phạm tội mà có, riêng bị can Nguyễn Thế Anh không chịu khắc phục số tiền bất chính đã nhận. Đặc biệt, các bị can Nguyễn Thế Anh, Lê Văn Phương, Phạm Hồ Hải ngoan cố, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thế Anh trên các cương vị Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đều có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm nói chung và chống buôn lậu nói riêng nhưng vì tư lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, khi được Phan Thanh Hữu nhờ giúp đỡ để bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng của Phan Thanh Hữu.

Nguyễn Thế Anh đã đồng ý và đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020 với số tiền 6.2 tỷ đồng và 560.000 USD (đô la Mỹ).

Hành vi lợi dụng vị trí, chức vụ công tác của mình hứa hẹn, giúp đỡ, nhận tiền từ Phan Thanh Hữu của Nguyễn Thế Anh thông qua Nguyễn Văn An đã cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Quá trình điều tra vụ án, Phùng Danh Thoại, Phạm Văn Trên đã “đầu thú” và các bị can Phùng Danh Thoại, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Sơn Hoàng Ngự, Nguyễn Thanh Lâm, Cao Phước Hoài đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Các bị can: Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh, Phan Thị Xuân, Lưu Thế Đức ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó đã nhận thức lại, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân.

Bị can Nguyễn Văn Hùng đã tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm, giải quyết vụ án.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu rõ: Đây là vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và “Không tố giác tội phạm” xảy ra trong khoảng thời gian từ 9/2019 đến tháng 2/2021 tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của các bị can vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu hoặc góp tiền vốn buôn lại phát hiện nhưng không tố giác tội phạm đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng chống buôn lậu của cơ quan Nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội và lực lượng thi hành công vụ.

Trong vụ án này, trừ bị can Cao Phước Hoài, các bị can còn lại đều phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, tuỳ theo tính chất, mức độ mà khung hình phạt quy định nên các bị can phải chịu tình tiết tăng nặng định khung hoặc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.