Trà Vinh: Bắt cựu lãnh đạo ‘rút ruột’ hơn 17 tỷ của Quỹ tín dụng nhân dân Đại An
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Trần Thị Hồng (sinh năm 1981, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An), Huỳnh Công Văn (sinh năm 1968, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (sinh năm 1984, nguyên là cán bộ tín dụng) với chức năng, nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.
Bị cáo Trần Thị Hồng. (Nguồn Công an Trà Vinh)
|
Các bị can này đã lợi dụng quyền hạn của mình tạo điều kiện cho những người khác lập khống nhiều hồ sơ vay vốn và chiếm đoạt tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An để sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Tổng thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An lên đến hơn 17 tỷ đồng.
Được biết, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, từ năm 2023 đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 07 bị can, trong đó 05 bị can về hành vi can tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, 02 bị can về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.