TP. Hồ Chí Minh: Công ty Young Inner Vina có dấu hiệu buôn lậu

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 1311/VKS-P3 ngày 4/9/2024 phúc đáp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 2384/HQTPHCM-CBLXL của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự về vụ việc của Công ty TNHH Young Inner Vina.

Qua nghiên cứu tài liệu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cung cấp, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có nhận định, Công ty TNHH Young Inner Vina kinh doanh sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu các loại.

Kết thúc năm tài chính 2018, công ty đã thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định, theo đó số nguyên vật liệu tồn cuối kỳ của năm tài chính 2018 là 1.275.430.137 (kg/cái/cuộn/mét/yard).

Năm tài chính 2019 công ty không thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định, tuy nhiên vẫn nhập khẩu nguyên liệu vật tư, có xuất khẩu thành phẩm. Số nguyên vật liệu tồn cuối kỳ của năm tài chính 2019 là 1.280.755.809 (kg/cái/cuộn/mét/yard).

Qua xác minh, xác định Công ty TNHH Young Inner Vina chưa đăng ký giải thể với cơ quan có thẩm quyền, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không tiếp tục thực hiện hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Do đó, toàn bộ nguyên vật liệu nhập khẩu năm 2019 đều không đủ điều kiện miễn thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Thuế xuất nhập khẩu.

Theo đó, số tiền thuế xác định được tính trên toàn bộ lượng nguyên vật liệu nhập khẩu năm 2019 và lượng nguyên vật liệu còn tồn của năm 2018 là 7.079.561.451 đồng. Hành vi nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công rồi xuất khẩu ra nước ngoài mà không khai báo về hàng hóa nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của Công ty TNHH Young Inner Vina có dấu hiệu của tội buôn lậu.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC03) tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Young Inner Vina được thành lập ngày 28/06/2016, trụ sở tại số D19/34, ấp 04, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề chính là may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp lúc mới thành lập là ông Nguyễn Bảo.

Đến tháng 9/2016 (sau 3 tháng thành lập), Công ty TNHH Young Inner Vina đổi người người đại diện pháp luật thành Lee Joung Duk với chức vụ Tổng Giám đốc. Đồng thời, chủ doanh nghiệp cũng chuyển thành Young lnner Foam Co.,Ltd (Hàn Quốc).