Toà tuyên án vụ “siêu lừa” của 26 bị cáo, gây thiệt hại 433 tỷ đồng
Sau 4 ngày nghị án, sáng 24/3, Tòa án nhân dân TP. Hà Nộicông bố phán quyết sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, ở Hà Nội) cùng 25 bị cáo khác liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân.
Trong 26 bị cáo, 17 người là cựu cán bộ thuộc 3 nhà băng gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VietABank).
| Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Thị Hà Thành mức án chung thân |
Vụ án được các cơ quan điều tra, tố tụng giải quyết trong 4 năm 3 tháng, từ khi Nguyễn Thị Hà Thành bị bắt đến ngày tuyên án hôm nay.
Thành bị cáo buộc với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietAbank và PVcombank đã lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các "đại gia", hứa trả lãi suất cao cho họ. Thành sau đó giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố các sổ này tại ba ngân hàng trên.
Nhà chức trách ước tính, hành vi của các bị cáo đã khiến NCB thiệt hại 47,5 tỷ đồng, PVcombank 49,4 tỷ đồng, VietAbank hơn 273 tỷ đồng và 4 cá nhân 63 tỷ đồng, tổng cộng 433 tỷ đồng.
17 cựu nhân viên NCB, VietAbank và PVcombank (bị VKS đề nghị từ 30 tháng tù treo đến 18 năm tù) đều thừa nhận có "một phần lỗi" khi để siêu lừa lợi dụng kẽ hở trong thẩm định, làm hồ sơ vay vốn.
Giải thích những vi phạm này, một số bị cáo thuộc NCB và PVcombank nói năng lực chuyên môn chưa tốt. Số khác khẳng định làm đúng quy định, chỉ "hơi thiếu trách nhiệm".
Phần lớn cựu nhân viên VietAbank nói "buộc phải làm sai" dưới áp lực bị dọa đuổi việc. Còn các "sếp" của họ phủ nhận ép nhân viên làm trái quy định, khai chỉ làm việc vì lợi ích chung của ngân hàng, hết lòng làm vừa ý khách VIP Hà Thành.
Quá trình bị xét hỏi tại tòa, Hà Thành thừa nhận đã thông qua mối quan hệ với nhân viên ba ngân hàng trên để tìm khách VIP rồi thỏa thuận đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm với họ. Các trao đổi giữa ngân hàng và những khách VIP này thế nào, Thành không biết.
Sau khi phân tích, Viện kiểm sát đề nghị Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho VietABank 249 tỷ đồng, bồi thường cho NCB 47,5 tỷ đồng và cho PVcomBank 49,4 tỷ đồng. Đối với số tiền 122 tỷ đồng mà ông Toàn có trong các sổ tiết kiệm gửi 3 ngân hàng, Viện kiểm sát đề nghị các nhà băng giữ lại để giải quyết việc vay mượn.
Về hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt Nguyễn Thị Hà Thành mức án chung thân, đề nghị tuyên Nguyễn Thị Thu Hương (trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô) và Đặng Thị Quỳnh Hương cùng mức án 16-18 năm tù.
Bị cáo Quản Trọng Đức bị đề nghị 15-17 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 15-16 năm tù. Nguyễn Mai Phương bị đề nghị 13-15 năm tù, Nguyễn Thanh Bình 7-8 năm tù, Trịnh Trung Kiên 7-8 năm tù, Đỗ Minh Đức 9-10 năm tù, Bùi Văn Tuấn 9-10 năm tù.
Nhóm bị cáo bị đề nghị mức án 30 tháng đến 36 tháng tù treo, gồm Đặng Thị Thu Hòa, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân. Những bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù.