Cần Thơ: Gây thiệt hại hơn 290 tỷ đồng, 6 người bị tuyên gần 20 năm tù

Ngày 26/8, Toà án nhân dân TP. Cần Thơ đưa ra phán quyết đối với 6 cá nhân liên quan đến vụ án vi phạm quy định cho vay ngân hàng, gây thiệt hại lên đến 291 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định rằng các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở để kết tội các bị cáo và giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh lời khai của các bị cáo, hồ sơ còn có lời khai từ phía bị hại, những người có liên quan và nhân chứng.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh rằng việc xác định giá trị thiệt hại đóng vai trò quan trọng trong việc xác định có tồn tại tội phạm hay không. Hơn nữa, việc xác định thiệt hại còn là cơ sở để định khung hình phạt và mức bồi thường thiệt hại.

Theo quan điểm của tòa, việc đại diện bị hại chỉ đề cập đến trách nhiệm dân sự, còn trách nhiệm hình sự thuộc về cơ quan tố tụng là hoàn toàn chính xác.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu sáu hội đồng định giá tài sản để định giá các tài sản thế chấp của các công ty và cá nhân liên quan. Các hội đồng này đã thực hiện đúng quy trình, và các kết luận đưa ra không có sự mâu thuẫn về giá trị tài sản.

Qua việc xác định thiệt hại, tòa kết luận rằng tổng giá trị thực tế của các tài sản thế chấp thấp hơn nhiều so với tổng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng.

Theo tòa, các bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm như cho vay không đúng đối tượng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, lập hồ sơ vay khống, sử dụng vốn vay sai mục đích và bỏ mặc hậu quả nghiêm trọng...

Tòa không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư đề nghị tuyên các bị cáo không phạm tội và cho rằng hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" với tình tiết tăng nặng là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tòa cũng đã phân tích hành vi, vai trò, và vị trí của từng bị cáo trong vụ án, đồng thời cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra mức hình phạt cụ thể cho từng bị cáo.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo phạm tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cụ thể, tòa án đã tuyên phạt Lê Thanh Hải, cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Agribank Cần Thơ 6 năm tù; các bị cáo Trần Huy Liệu, cựu Phó giám đốc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) bị phạt 5 năm tù.

3 bị cáo còn lại là và Bùi Tuấn Anh (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) bị phạt tù bằng thời hạn tạm giam (từ 1 năm 2 tháng 13 ngày đến 1 năm 2 tháng 28 ngày). Tòa tuyên 3 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.

Tòa án đã ra quyết định buộc bị cáo Nhân cùng Công ty Tân Nam, Công ty Nam Bộ Cửu Long, Công ty Đồng Bằng Xanh và 2 cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm phải liên đới chịu trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền đã vay ngân hàng, ước tính hơn 1.270 tỷ đồng.