Thao túng thị trường chứng khoán, cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân chịu mức án hơn 5 năm tù

Chiều 12/5, tại phiên tòa xét xử vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và Công ty Louis Holdings, Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo liên quan.

Cụ thể, ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên HĐQT Louis Capital và Công ty Louis Land) mức án 5 năm 6 tháng tù vì tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Đặc biệt, ông Nhân bị cấm đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Đỗ Đức Nam (cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) chịu mức án 4 năm tù; Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm; tuyên bố trả tự do cho bị cáo Tùng ngay tại tòa.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) lĩnh 15 tháng tù. Bị cáo Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt) lĩnh 12 tháng 22 ngày tù; Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) 12 tháng 22 ngày tù. Tòa xác nhận hai bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do ngay tại tòa cho các bị cáo.

Bị cáo Vũ Ngọc Long (cựu Phó Tổng giám đốc Louis Holding) nhận 6 tháng tù, Ngô Thục Vũ (Tổng giám đốc Louis Capital, Phó Tổng giám đốc Louis Holding) 6 tháng tù. Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holding) 12 tháng 22 ngày tù, xác nhận đã chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do ngay tại tòa.

Các bị cáo này cũng bị cấm đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về dân sự, toà tuyên thu hồi 154 tỷ đồng là thiệt hại vụ án, để sung công quỹ Nhà nước. Cụ thể, Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã khắc phục đủ 14 tỷ đồng. Ông Nhân và Louis Holdings phải nộp 140 tỷ đồng. Toà ghi nhận ông Nhân đã được gia đình nộp thay 4 tỷ đồng. Một số tài sản của các bị cáo được toà tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Hội đồng xét xử kết luận, vì động cơ vụ lợi bất chính, bị cáo Nhân đã cấu kết với Nam, sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Bị cáo Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, phê duyệt dùng nguồn tiền của Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng, dùng sử dụng giao dịch mua, bán.

Sau khi có tiền, Nam và Nhân chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thuỳ Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm Đỗ Thành Nhân để giao dịch, đặt lệnh khớp lệnh mua bán cổ phiếu BII, TGG để tạo ra cung cầu ảo, chi phối giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Đỗ Thành Nhân còn chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.

Tại thời điểm ngày 18/9/2021 giá cổ phiếu BII đã tạo đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, ngày 22/9/2021 giá cổ phiếu mã TGG tăng mạnh lên mức giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 6/10/2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính được tổng số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo Nhân chi 14 tỷ đồng tiền lãi vay cho Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán và chi hoa hồng cho các bị cáo.