Lĩnh chung thân vì lừa đảo, Út trọc Đinh Ngọc Hệ tiếp tục bị truy tố vì trốn thuế
Trong vụ án này, bị truy tố cùng tội danh với Đinh Ngọc Hệ còn có Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình), Trần Lê Toàn (Kế toán trưởng Công ty Cái Mép).
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định đây là vụ án trốn thuế xảy ra trong khoảng thời gian từ 2011 – 2018 tại Công ty Cái Mép. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cho thấy, Đinh Ngọc Hệ nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng và là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng.
Ông Hệ đã nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên trên danh nghĩa là người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty, trong đó có Công ty Đức Bình, Công ty Cái Mép…Đinh Ngọc Hệ là người trực tiếp chỉ đạo Phạm Văn Diệt, Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình (Diệt được Đinh Ngọc Hệ giao nhiệm vụ điều hành tất cả các công ty của Hệ, trong đó có Công ty Cái Mép); thống nhất với Trần Lê Toàn, Kế toán trưởng Công ty Cái Mép không kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011 – 2018, số tiền hơn 39.7 tỉ đồng.
| Đinh Ngọc Hệ tại phiên toà xét xử một vụ án trước đó. Ảnh: Công lý |
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định hành vi trên của Đinh Ngọc Hệ phạm vào tội trốn thuế, với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng. Bị can Phạm Văn Diệt chấp hành chỉ đạo của ông Hệ điều hành Toản trong việc không thực hiện đóng nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, để Công ty Cái Mép trốn thuế từ năm 2011- 2018 với số tiền hơn 39 tỷ đồng.
Bị can Toản dù biết phải kê khai thuế, xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng, nhưng vì tiếp nhận chỉ đạo của ông Diệt nên đã thực hiện không đúng nghiệp vụ kế toán về thuế, để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011- 2018 số tiền hơn 39 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, đây là vụ án đồng phạm giản đơn nhưng có tính chất nghiêm trọng.
Trước khi bị truy tố tội trốn thuế với hành vi nêu trên, năm 2018 Út "trọc" bị Tòa án quân sự trung ương xử phạt 12 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bản án phúc thẩm năm 2020 của Tòa án quân sự Trung ương xử phạt ông Hệ 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản án hình sự phúc thẩm năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phạt bị can Đinh Ngọc Hệ án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 13 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.