Đắk Nông: Khởi tố một nữ ‘đại gia’ bất động sản về hành vi trốn thuế

Chiều ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố một “đại gia” bất động sản về hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản. Đáng nói, vào năm 2022, người này đã phải hầu tòa về tội đưa hối lộ để làm sổ đỏ nhanh.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thuý (50 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi trốn thuế trong hoạt động mua bán bất động sản.

Được biết, bà Thúy là người nổi tiếng trong giới bất động sản tại Đắk Nông. Hành vi của bà Thúy bị phát hiện sau khi có đơn của một người dân. Vào tháng 8/2024, bà Thuý có đơn tố cáo một người dân về việc bị chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chuyển vụ việc đến Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp (nơi người tố cáo cư trú) vì xác định đây là vụ việc dân sự.

Cũng vào thời điểm này, người bị tố cáo cũng làm đơn gửi đến Công an tỉnh Đắk Nông tố ngược bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý tin báo tố giác tội phạm đối với bà Thúy và tiến hành xác minh. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông xác định bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 16/10/2022, Tòa án nhân dân TP. Gia Nghĩa đưa ra xét xử vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Gia Nghĩa. Trong đó, bà Thúy bị cơ quan tố tụng cáo buộc có hành vi đưa hối lộ để giải quyết làm nhanh các hồ sơ đất đai.

Quá trình điều tra, Công an xác định, từ tháng 1/2021 đến khi bị bắt, bà Thúy đã nhờ ông Bùi Văn Đăng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Gia Nghĩa) giải quyết làm nhanh 4 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó có 1 hồ sơ của Thúy và 3 hồ sơ Thúy nhận làm cho người khác. Đổi lại, Thúy đưa cho Đăng số tiền 120 triệu đồng. Tại tòa, Hội đồng xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính bà Thúy số tiền 100 triệu đồng.