Lai Châu: Phát hiện hơn 20 doanh nghiệp tham gia mua bán hóa đơn trái phép trị giá 700 tỷ đồng
Tối 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm.
Các nghi phạm gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
| Các đối tượng trong vụ án mua bán hóa đơn trái phép vừa bị bắt giữ |
Theo cơ quan công an, xuất phát từ vụ án chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng, xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Với mục đích mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên đã thành lập và mua lại một số công ty "ma" tại một số tỉnh. Sau đó, các đối tượng tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa hàng hóa, vật liệu đầu vào để bán hóa đơn giá trị gia tăng với tỉ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội…), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.