Đầu tư ngoại hối, người phụ nữ bị lừa mất 200 triệu đồng

Công an quận Long Biên (Hà Nội), đang điều tra đơn của chị P. (32 tuổi, quê Hà Tĩnh ) trình báo việc bị lừa tiền khi tham gia đầu tư "sàn ngoại hối quốc tế" qua trang web Lfrdefi...

Cụ thể, giữa tháng 5, chị P. nhận được lời mời tham gia đầu tư sàn ngoại hối trên. Đối phương quảng cáo sàn ngoại hối có giấy chứng nhận quốc tế, được kiểm định và cam kết kiếm nhiều tiền với lãi suất 10-30%.

Sau khi được tư vấn, chị P. nộp 200 triệu đồng để đầu tư. Tuy nhiên, sau đó chị P. đã không thể rút được số tiền ra. Lúc này chị P. mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên) trình báo.

Theo Công an TP. Hà Nội, thời gian qua, nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép xuất hiện, thu hút người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu là có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết 10-30%/tháng.

Ban đầu, các sàn này để cho nhà đầu tư có lãi, kích thích họ nạp thêm tiền. Sau đó, phía sàn sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi khóa tài khoản, không cho rút tiền.

Trước thực trạng trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin các sàn giao dịch nước ngoài đầu tư với lãi suất cao để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê, tại thời điểm năm 2022, Việt Nam hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép. Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.

Hiện nay, Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn ngoại hối. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex đều là phạm pháp và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận "khủng", các đối tượng vẫn núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.