Thứ tư 06/11/2024 03:57

Đà Nẵng: Bắt nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất lên đến hơn 300%/năm

Hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã vay "tín dụng đen" từ 3 – 50 triệu đồng của nhóm Trần Tuấn Vũ với lãi suất vay từ 146 – 304%/năm.

Ngày 15/12, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm: Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phạm Hà Long (SN 1987) và Trần Thanh Tùng (SN 1984), cùng quê tại thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi”.

Nhóm "tín dụng đen" của Vũ, Long, Tùng đã cho hàng trăm người dân tại thành phố Đà Nẵng vay tiền với lãi suất lên tới hơn 300%/năm

Trước đó, ngày 05/12, Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Long (đồng thời là nơi ở của Trần Thanh Tùng – đồng phạm), công an đã thu giữ sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, bằng lái xe... của người vay.

Qua làm việc bước đầu, Long khai nhận đường dây “tín dụng đen” bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Số tiền vay tối thiểu là 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Việc trả tiền theo gói trả góp 20, 40, 50 hoặc 100 ngày. Lãi suất cho vay lên tới 146% - 304%.

Thống kê ban đầu cho thấy đã có hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay tiền nhóm của Vũ, Long, Tùng.

Trong đường dây này, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý và chụp hình sổ sách rồi gửi tin nhắn cho Vũ quản lý.

Từ kết quả điều tra, ngày 14/12, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội tiến hành bắt giữ Vũ.

Bình An
Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc