Chủ nhật 24/11/2024 08:50

Việt Nam cần ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền

Thực hiện chương trình hỗ trợ công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đoàn cấp cao Nhóm châu Á- Thái Bình Dương (APG) vừa có chuyến làm việc tại Việt Nam vào đầu tháng 2/2012. Một trong những đề xuất với Việt Nam được APG đưa ra là nên sớm ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền.

 - Các chuyên gia APG đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hình sự hóa tội rửa tiền và ban hành các thông tư hướng dẫn chống rửa tiền, như Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính, Thông tư 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng, Thông tư 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011của Ngân hàng Nhà nước...

Tuy nhiên, đoàn đã xem xét, đánh giá và đưa ra những nhận xét, góp ý với những tồn tại của việc triển khai các hành động cốt lõi và chủ chốt trong kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ Việt Nam trình bày, giải thích với Nhóm xem xét các vấn đề hợp tác quốc tế (ICRG). APG cũng đã khuyến nghị Việt Nam cần tập trung thực hiện các hành động sau: Ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền: Luật Phòng, chống khủng bố; có cơ chế niêm phong, phong tỏa các quỹ được sử dụng cho tài trợ khủng bố; hình sự hóa pháp nhân, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế; xem lại vấn đề bảo lưu dẫn độ trong việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo)...

Các chuyên gia cũng đã chỉ ra những hậu quả đối với nền kinh tế nếu Việt Nam không thực hiện đúng thời hạn các hành động đã cam kết. Bên cạnh đó, Đoàn cũng cam kết sẽ xem xét nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nhằm tìm kiếm các nhà tài trợ cho Việt Nam trong vấn đề này.

Được biết, Việt Nam là thành viên thứ 34 của APG từ tháng 5/2007. Sau khi gia nhập APG, năm 2008, Việt Nam được APG đánh giá toàn diện về cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Căn cứ vào kết quả đánh giá của APG, FATF đã rà soát lại và đưa Việt Nam vào Danh sách 3- danh sách các nước có thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, chịu sự giám sát liên tục của Nhóm xem xét các vấn đề hợp tác quốc tế (ICRG) thuộc FATF. Để khắc phục tình trạng này, FATF đưa ra kế hoạch hành động gồm 24 nội dung và yêu cầu Việt Nam phải thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ tháng 10/2010.

Thùy Linh

baocongthuong.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Từ 1/1/2025, ứng dụng Mobile Banking không được ghi nhớ mật khẩu

Triển khai xác thực khách hàng số tại các cơ sở cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thu ngân sách nhà nước 2024 dự báo sẽ về đích trước hẹn

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và chống buôn lậu thuốc lá - những vấn đề đặt ra

VietinBank giành cú đúp giải thưởng về Báo cáo thường niên tại VLCA 2024

Ngành ngân hàng tiên phong trong áp dụng các tiêu chuẩn ESG

Chính phủ bổ sung quy định xử lý chứng khoán để bảo đảm thi hành án dân sự

ABBANK được vinh danh ngân hàng có Chất lượng điện thanh toán quốc tế xuất sắc 2024

Vốn cho đồng bằng sông Cửu Long: Nếu ngân hàng thương mại không đủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn

VPBank lọt Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa lớn có Quản trị công ty tốt nhất năm 2024

Đại hội cổ đông bất thường, LPBank chốt 3 nội dung quan trọng

Nhà băng 'tung' ưu đãi, ‘trợ lực’ cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu dịp cuối năm

Manulife được vinh danh vì những đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2024

Cơ hội vàng cho doanh nghiệp SME: Mở tài khoản BIZ MBBank, rinh xe hơi Vinfast VF3 và iPhone 15 Pro Max

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 25 năm hành trình vun đắp niềm tin

VietinBank có thu nhập hoạt động (TOI) cao nhất ngành Ngân hàng

BIDV và KIOTVIET hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng tích hợp

Quý 3/2024, tập đoàn Manulife toàn cầu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Tập đoàn FPT bắt tay Sun Life Việt Nam hợp tác chuyển đổi số nhằm nâng tầm trải nghiệm Khách hàng

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đối với đồ uống có cồn