| Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào? Đắk Nông: Triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa làm sổ đỏ |
Ngày 9/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Thành (35 tuổi, cầm đầu đường dây) và Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em trai của Thành), Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải, cùng về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
 |
| Đối tượngTrần Tiến Thành (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm bị bắt giữ. |
Theo Cơ quan điều tra, đường dây này thường cho các đối tượng lên mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng...
Sau đó, nhóm này sẽ liên hệ qua các ứng dụng Zalo, Telegram... để giao dịch nhận chuyển tiền qua ngân hàng, lấy thông tin. Có đầy đủ các dữ liệu, nhóm này sẽ hoàn thành các giấy tờ giả giống như thật rồi giao hàng đến tận nơi người có nhu cầu.
Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Trần Tiến Thàn là người cầm đầu đường dây này. Thành khai, do từng mua bằng lái xe giả, nhận thấy việc này có thể kiếm được tiền nên học theo. Hai anh em Thành mua các thiết bị, máy in màu, phôi tài liệu... dùng để làm giả giấy tờ rồi liên kết nhiều "đại lý", nhận làm giấy tờ trên mạng.
Trung bình mỗi ngày Thành cùng đồng phạm làm giả khoảng 20 tài liệu giả các loại, mỗi tài liệu giả thu về số tiền dao động từ 200.000 - 250.000 đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được khoảng 6 tháng, bình quân mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm, từng đối tượng. Từ lời khai của Trần Tiến Thành cơ quan công an tiến hành bắt giữ thêm các đối tượng: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối với Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.
Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, từ việc bắt giữ nhóm của Trần Tiến Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 nghi phạm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
