Thanh Hóa: Bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Ngày 15/11, Công an tỉnh Thanh Hoa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1992); Nguyễn Văn Hùng, (SN 1993) và Trịnh Văn Tiến (SN 1998), đều ở xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nằm trong đường dây thu thập, tàng trữ, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện có nhiều đối tượng mua bán các thông tin cá nhân của người khác để đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại cổ phần để được hưởng các chương trình khuyến mại bằng tiền tại các tài khoản này với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
| Đối tượng Trịnh Văn Tiến tại cơ quan công an |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh làm rõ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Văn Tiến là những người có liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều thẻ sim điện thoại, thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng tại nhiều ngân hàng khác nhau cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an tỉnh Thanh, hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng còn khá hạn chế, từ đó thành kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động.
Để thực hiện trót lọt các hành vi phạm tội, các đối tượng thường thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang làm chỉ tiêu mở tài khoản thẻ ATM để vận động học sinh, sinh viên hoặc những người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp. Sau đó thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng bằng ứng dụng tự lập trình. Thực hiện các thủ thuật ẩn danh trên môi trường không gian mạng nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng công an