Tối 20/1, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và đang củng cố hồ sơ, để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng thời gian giữa tháng 12/2023, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người thường đến khu vực xưởng gỗ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Ngọc (xã Trung Đồng) và khu vực trung tâm thị trấn Tân Uyên, có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê và có nguy cơ gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh địa bàn.
 |
| Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ đối tượng Hà Thị Nhàn và Hoàng Thị Thanh Thủy |
Qua xác minh, Công an huyện Tân Uyên xác định nhóm người này có lai lịch "bất hảo" trú tại tỉnh Lào Cai, được Hà Thị Nhàn (sinh năm 1982), hiện đang là Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thuê để đến Tân Uyên đòi số tiền đã cho ông M., Giám đốc Công ty Toàn Ngọc vay với lãi rất cao.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/01/2024, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Công an tỉnh Lai Châu, phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của bà Hà Thị Nhàn.
Kết quả phát hiện, thu giữ 3 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, bà Hà Thị Nhàn khai nhận trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, Hà Thị Nhàn đã 18 lần cho ông M., Giám đốc Công ty Toàn Ngọc (Tân Uyên) và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền. Với hình thức vay nóng không thế chấp tài sản, lãi suất thỏa thuận từ 365% - 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đến thời điểm tháng 6/2023, do ông M. không còn khả năng trả nợ, không thanh toán tiền lãi cho bà Nhàn theo như thỏa thuận, nên bà Nhàn đã thuê một nhóm người tại địa bàn tỉnh Lào Cai đến nhà, nơi làm việc của ông M. uy hiếp tinh thần nhằm mục đích đòi nợ.
Tiến hành mở rộng điều tra, ngày 16/1, Công an huyện Tân Uyên thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Thanh Thủy (sinh năm 1976, trú tại bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Thủy khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2023, Hoàng Thị Thanh Thủy đã nhiều lần cho Hà Thị Nhàn và nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vay tiền với lãi suất từ 120 – 365%/năm, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Hiên vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
