Thứ sáu 22/11/2024 22:56

Khởi tố hình sự một công ty buôn lậu hạt điều tại Bình Phước

Công ty Phúc An xin nhập khẩu điều thô với trị giá trên 1,1 tỷ đồng nhưng không sản xuất theo định mức khai báo và bị khởi tố hình sự buôn lậu hạt điều.

Thông tin từ Cục Hải quan Bình Phước cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu hạt điều với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An.

Mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng.

Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu; tính đến ngày 11/12/2018 số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.

Tuy vậy, trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty Phúc An mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451 kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm (tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu) được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn kg điều nhân thành phẩm (tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu).

Như vậy số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.

Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vỏn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.

Từ sai phạm trên, ngày 23/11/2022 Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu hạt điều với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An (địa chỉ KP 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Nhiều vụ buôn lậu khác được khởi tố

Trên thực tế thời gian gần đây nhiều vụ án buôn lậu hạt điều cũng đã được khởi tố tại Bình Phước. Cụ thể, này 11/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SXTM Phượng Phi (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”. Đây cũng là vụ việc được khởi đầu từ hoạt động kiểm tra của Cục Kiểm tra sau thông quan.

Doanh nghiệp này đã nhập khẩu hơn 1.000 điều thô theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu nhưng chỉ sản xuất, chế biến 265 tấn điều thô thành 53 tấn điều nhân để xuất khẩu. Số điều thô còn lại là gần 835 tấn, công ty đã tự ý tiêu thụ trong nước mà không khai báo với cơ quan Hải quan.

Cũng tại Bình Phước, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã cấu kết với nhau lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (có địa chỉ tại thị xã Phước Long) để nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 27,6 tỷ đồng từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, số điều này không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Từ kết quả phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan, ngày 22/11 Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Bá Hiệp (50 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Ngũ Ngọc Hưng (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về tội buôn lậu.

Ngọc Thùy
Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Tin cùng chuyên mục

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng