Khởi tố 06 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép thu lợi hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cảnh sát và đại diện Viện kiểm sát thực hiện các biện pháp tố tụng với nhóm bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Quỳ Hợp

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tân (SN 1978, trú quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); Vũ Văn Trang (SN 1981, trú TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Bảo Công (SN 1957), Đặng Văn Định (SN 1971), Nguyễn Thị Ngân (SN 1982), Phạm Thị Thoa (SN 1990), cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn “mua bán hoá đơn trái phép” nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, nổi lên là hoạt động mua bán hoá đơn của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Bảo Công và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Phục Sơn do ông Đặng Văn Định làm giám đốc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hanphar do bà Nguyễn Thị Tân làm giám đốc.

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đã xác lập chuyên án để đấu tranh đối với nhóm đối tượng này.

Quá trình điều tra làm rõ, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, lợi dụng sự thay đổi của chính sách pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, các đối tượng nói trên đã cấu kết với nhau để mua bán trái phép 454 hóa đơn nhằm thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 6 quyển hoá đơn các loại, 5 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 3 chữ ký điện tử, 4 điện thoại di động và nhiều loại giấy tờ, sổ sách liên quan. Nhận thức được việc làm của mình, các bị can đã tự nguyện giao nộp hơn 1,3 tỷ đồng, là số tiền do các đối tượng trục lợi khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Hiện vụ việc đang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra mở rộng.