Khoảng 7.000 người bị lừa hơn 90 tỷ đồng vì mua iPhone nhận về “điện thoại cục gạch”
Lừa bán Iphone 13 giá 1,5 triệu đồng
Ngày 8/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki; lừa đảo khoảng 7.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
| Tang vật mà nhóm đối tượng dùng để lừa đảo khách hàng mua điện thoại chính hãng giá rẻ (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Theo thông tin ban đầu, từ khoảng tháng 1/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được nhiều thông tin do các bị hại cung cấp và qua công tác điều tra trên không gian mạng; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Từ đây, từng chân tướng kẻ lừa đảo trên không gian mạng dần được hé lộ với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok, Tiki, chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
| Điện thoại iPhone 13 Pro Max được các đối được bán với giá 1,5 triệu đồng (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Phương thức lừa đảo của các đối tượng là đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng, sau đó giao hàng là sản phẩm giả (gồm các cuộn dây sạc, sạc dự phòng, điện thoại có phím giá rẻ).
Khi tiếp cận được khách hàng, các đối tượng sẽ nhắn tin để tư vấn sản phẩm và thuyết phục khách hàng mua hàng, sau khi khách nhận hàng và thanh toán các đối tượng sẽ chặn liên lạc với nạn nhân.
| Đặng Thị Thêm cùng chồng là Lê Quang Vinh bị bắt giữ tại Hà Nội (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 26/01/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sỹ, chia thành 9 tổ công tác tiến hành phá một phần chuyên án tại địa bàn TP. Hà Nội và TP. Thanh Hoá, bắt giữ 9 đối tượng.
Cầm đầu nhóm đối tượng này là Đặng Thị Thêm (sinh năm 1995), trú tại địa chỉ phòng 204, số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội cùng chồng là Lê Quang Vinh (sinh năm 1993), trú tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Tiến hành khám xét các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, hàng chục điện thoại di động, máy in vận đơn, máy khò nhiệt, máy ép nhiệt, thẻ bảo hành giả, hơn 100 điện thoại di động chất lượng kém phục vụ hoạt động phạm tội.
Khoảng 7.000 người bị lừa hơn 90 tỷ đồng
Mở rộng đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do Bùi Thị Hương (sinh năm 1981), trú tại khu biệt thự thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội chủ mưu, cầm đầu. Trước đó, cuối năm 2022, Đặng Thị Thêm tách ra cùng chồng là Lê Quang Vinh thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng.
Ban chuyên án xác định, Bùi Thị Hương và đồng bọn đang hoạt động trên địa bàn TP. Hà Nội nên ngày 25/3/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an TP. Hà Nội đã tiến hành giai đoạn 2 của chuyên án.
| "Bà trùm" Bùi Thị Hương bị bắt giữ cùng hàng nghìn tang vật (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức 3 mũi trinh sát gồm 50 cán bộ chiến sỹ đồng loạt đánh bắt và khám xét 3 địa điểm quan trọng. Đó là tổng kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; Tòa nhà A3, nơi "trưởng nhóm” Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1987), thường trú tại xã Quảng Lãng, Hưng Yên và cấp dưới làm việc, đặt tại đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm và căn hộ của nhóm kế toán Trần Thị Hiền, phụ trách cho Bùi Thị Hương, đặt tại đường Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.
Trong quá trình khám xét tại kho hàng của Bùi Thị Hương tại khu đô thị Vân Canh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại được xếp kín từ tầng 1 đến tầng 3 của tòa nhà; hàng trăm bộ dây sạc, sạc dự phòng và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như IPHONE, SAMSUNG, DELL, VIVO..., một góc phát trực tiếp (livestream) để bán hàng qua mạng.
| Tổng kho của đường dây có hàng nghìn sản phẩm các loại được xếp kín từ tầng 1 lên đến tầng 3 (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Tại cơ quan công an, Bùi Thị Hương khai nhận, từ tháng 6/2022 đã bắt đầu kinh doanh điện thoại di động trên Shopee nhưng không thành công. Để giải quyết tình hình, Hương đã bàn với Nguyễn Minh Đức về việc thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Hương đã sử dụng nền tảng Taobao.com để đặt mua các sản phẩm là dây sạc, sạc dự phòng và các loại điện thoại giả từ Trung Quốc và chỉ đạo Đức mua hộp đựng và túi ni lông bọc ngoài hộp đựng (gọi là seal) để ghép lại với nhau thành các sản phẩm giả, có trọng lượng tương đương với hàng thật nhằm lừa đảo người mua tin rằng đó là hàng chính hãng.
| Nơi trưởng nhóm Nguyễn Minh Đức (ảnh phụ) và các nhân viên sale làm việc (Nguồn: Công an Hà Tĩnh) |
Tới thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 20 máy tính các loại, khoảng 3000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.
Bước đầu có căn cứ xác định, đường dây này hoạt động từ năm 2019 đến nay, ước tính lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỷ đồng.