“Hô biến” 20 công ty để xuất hơn 5.500 hoá đơn khống
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 4 can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
| Nguyễn Thị Dung tại cơ quan Công an. Ảnh:CQCA |
Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể. Mục đích của Dung là đăng ký hồ sơ khống, nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu để thu lợi bất chính.
Theo cơ quan điều tra, tính từ cuối năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm doanh nghiệp "ma" này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp làm thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Cơ quan Công an bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc trên.