Thứ hai 23/12/2024 07:33

Hà Tĩnh: Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.'

Chiều 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014, Hoàng Thị Thảo bắt đầu buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Voi (Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Từ năm 2015, những người buôn bán ở chợ Voi rủ nhau góp "hụi" và thống nhất cho Thảo đứng chủ.

Đối tượng Hoàng Thị Thảo tại cơ quan Công an.

Thời gian đầu, Thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất tham gia và mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận thì Thảo tiến hành cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Từ tháng thứ hai trở đi, những người đã mua hụi tháng trước sẽ không được hưởng tiền lãi nữa và tương tự đến người cuối cùng thì không phải trả lãi nữa.

Khoảng hai năm đầu, những người tham gia đóng hụi mua nhiều nên Thảo cũng có thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hàng tháng ngày càng ít đi, vì thế Thảo đã cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hàng tháng. Với số tiền hụi mua lại, Thảo sử dụng để đầu từ kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

Do công việc kinh doanh không sinh lãi, trong khi đó hàng tháng Thảo phải trả lãi cho những người tham gia hụi, ngoài ra, khi đến kỳ hạn bốc hụi, Thảo phải trả tiền gốc rất lớn. Do đó, Thảo nảy sinh việc biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như trước nữa.

Đến khoảng năm 2019, Hoàng Thị Thảo "bể nợ" nên đã đưa ra các thủ đoạn để người dân tiếp tục đóng hụi cho mình. Thảo tiếp tục trả lãi cao hơn ở một số dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi ở chỗ mình. Khi đến kỳ hạn trả gốc nhưng cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó chấp nhận trả lãi cao.

Hằng tháng, khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi Thảo không cho mua và bảo đã có người khác mua với giá cao hơn.

Thời gian này, các cửa hàng kinh doanh của Thảo không có lãi nhưng đối tượng vẫn duy trì tạo vỏ bọc để người dân tin tưởng, tiếp tục đóng hụi cho mình.

Cuối năm 2022, khi đã thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi lên tới hàng tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Trần Hoàng
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Công ty Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị cưỡng chế thuế

Phú Quốc: Đầu tư tiền tỷ cải tạo vườn hoang, bị kiến nghị phạt tội huỷ hoại đất

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 1: Những toán người bí ẩn trong ngôi nhà cổ

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh: Công ty Công Ích quận 7 thu lợi gần 6 tỷ đồng không đúng quy định

Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm vụ tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam

Hà Nội: Nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người tử vong có 2 tiền án

Đắk Lắk: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế

Lào Cai: Công khai thông tin 7 doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trên địa bàn huyện Bắc Hà

Quảng Bình: Khởi tố 7 bị can hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 70 kg pháo hoa nổ lậu

Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ liên tỉnh

Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thành

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Vĩnh Long: Công ty Cổ phần cảng Bình Minh nợ thuế hơn 36 tỷ đồng

Đồng Tháp: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Nguyễn Vang do nợ thuế hơn 9,6 tỷ đồng

Khởi tố đối tượng khai thác đất trái phép tại Hoà Bình

Thanh Hóa: Cưỡng chế Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Hà Tĩnh: Ngừng sử dụng hoá đơn 3 doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ