Giả danh lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương lừa 10 tỷ đồng của doanh nghiệp
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số đối tượng nghi vấn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức giả mạo cán bộ Nhà nước để “chạy xin việc”, “chạy dự án”... Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, giao cho Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.
Ngay sau đó, Ban chuyên án quyết định phá án, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng: Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về hành vi “Lừa đảochiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
| Tang vật bị công an thu giữ |
Đồng thời, vận động Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, trú tại đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội ra đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng; rồi tự nhận là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”...
| Các đối tượng liên quan đến vụ án |
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy đưa ra những thông tin bản thân là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp.
Lê Quý Thanh lừa đảo có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa.
Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo có thể xin được các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn ở trên, 3 đối tượng Thúy, Hiếu và Quý Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD của các bị hại.