Thứ sáu 29/11/2024 18:44

Đề nghị truy tố nhóm cán bộ 'rút ruột' hơn 17 tỷ đồng của ngân hàng

Nhóm cán bộ phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank CN Khánh Hòa đã thông đồng lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố vụ án 'Tham ô tài sản' 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank chi nhánh Khánh Hòa) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Thanh Hà (44 tuổi, cựu phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (42 tuổi, cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My (24 tuổi) và Ngô Nữ Hồng Hải (26 tuổi, đều là cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Võ Việt Luân khi còn giữ chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông đồng, cấu kết, che giấu và tạo điều kiện cho bà Hà (thời điểm giữ chức Phó phòng giao dịch) sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt, các đối tượng đã chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại Sacombank Cam Ranh (do Hà theo dõi) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (gồm Công ty TNHH Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến công ty này), gây thiệt hại cho ngân hàng Sacombank với tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu rõ, bà Hà là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người cầm đầu, chỉ đạo các nhân viên dưới quyền làm trái quy định pháp luật, lập chứng từ khống rồi trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng. Còn các bị can Nhạn, My, Hải có sai phạm khi thực hiện theo chỉ đạo của Hà.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, thanh tra toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa. Từ đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, sai phạm (nếu có), không để nhân viên ngân hàng lợi dụng danh nghĩa ngân hàng để làm trái quy định của pháp luật.

Đức Thảo
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Khánh Hòa

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Quận 11 liên quan công ty Đông Nam và Công ty Dịch vụ công ích

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông tin vụ hồ sơ đấu thầu giả là...bảo đảm tính hợp lệ

Thanh Hóa: Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security

Bắc Giang: Bãi tập kết khoáng sản trái phép ở Thị xã Việt Yên đe dọa an toàn đê điều

Yên Bái: Công ty dịch vụ và thương mại Phú Lệ bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh về tội nhận hối lộ

Lào Cai: Công ty Phú Hưng bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina

Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi