Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá
Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Thúy (SN: 1977, trú tại: thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
| Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thúy. (Ảnh: Công an Đắk Lắk) |
Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 11/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thúy Hà (SN: 1977, trú tại Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hà Linh Phú Thọ để điều tra cùng tội danh nêu trên.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, đối tượng Lê Thị Thuý Hà đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối là Hà có hoạt động xuất khẩu hàng hóa (thực tế Hà không có hoạt động xuất khẩu hàng hóa). Để tạo niềm tin và thực hiện hành vi phạm tội của mình, ban đầu Hà đã tìm người gia công và ký hợp đồng gia công các mặt hàng đơn giản, số tiền đặt cọc thấp và tiền gia công thấp.
Khi tạo được niềm tin, Hà đã đưa ra thông tin gia công những mặt hàng có giá trị cao, nguyên liệu hàng cao cấp (nguồn gốc nguyên liệu mua trôi nổi ngoài thị trường với giá trị thấp), người gia công muốn nhận nguyên liệu gia công có tiền công cao thì phải đặt cọc tiền cao, nhưng thực tế Hà không có đầu mối tiêu thụ các mặt hàng này. Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác định trong thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, Trần Thị Thúy đã giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà, ký hợp đồng với 16 người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 01 tỷ đồng, Thúy được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thuý để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.