Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm
Tối 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị khởi tố còn có 4 thành viên khác trong ban lãnh đạo Công ty GFDI gồm: Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch. 4 đối tượng này cũng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
| Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Theo cơ quan công an, Công ty GFDI thành lập năm 2018, hoạt động kinh doanh tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư. Ngoài Hội sở tại số 92 đường 29/3, còn có chi nhánh giao dịch ở 47 Núi Thành (Đà Nẵng) và 11 chi nhánh ở các tỉnh thành khác trong cả nước, gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền khách hàng. Lý do Công ty GFDI đưa ra cho khách hàng khi huy động vốn là để đầu tư cho một số lĩnh vực sinh lời. Lãi suất khách hàng được cam kết nhận được lên tới 3,5%/tháng cho gói cho Công ty GFDI vay 9 tháng trở lên. Số tiền huy động được, Nguyễn Quang Hoàng sử dụng sai mục đích và dùng trong chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền, trả lãi hợp đồng đến hạn.
Thống kê ban đầu, Nguyễn Quang Hoàng chiếm đoạt của 7.541 khách hàng tới tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Sở Giao dịch.
Cơ quan công an đã xác định được 24 tài sản và nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt.
Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng, tiếp tục rà soát, có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để khắc phục cho người dân.