Thứ sáu 08/11/2024 21:29

Chiêu trò lừa đảo của "tập đoàn" bán sản phẩm trị nám, tàn nhang

Nhóm đối tượng VIDA Group đã thành lập 120 chi nhánh kinh doanh sản phẩm Sắc Ngọc Đan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện một nhóm đối tượng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet (trụ sở tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Công ty này có ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) lập nhóm VIDA Group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, hai đối tượng này lập ra fanpage facebook bán hàng online có tên "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới.

Tại thời điểm bị phát hiện, fanpage này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên và có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành hai bộ phận marketting, sale để hoạt động lừa đảo. Theo tài liệu cơ quan chức năng, các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và tầng 4, tòa A, khu tòa nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Để chiếm được lòng tin khách hàng, các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship cod (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Tang vật thu giữ của các đối tượng

Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp… bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng và bị hại sẽ được hưởng.

Quá trình bán hàng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền, thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm, các nạn nhân sẽ nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Ngày 5/7, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính xách tay, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và hai vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với một bị can, đồng thời ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khôi Nguyên
Bài viết cùng chủ đề: Thực phẩm chức năng

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang cưỡng chế thuế hơn 6,4 tỷ đồng chi nhánh Hoàng Trung Vina Bắc Giang của Công ty JHL Group

Đồng Tháp: Công ty TNHH 01TV TR Tiến Phát bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 723 triệu đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khai thác cát trái phép, Công ty Minh Khang Hồ Tràm bị phạt 350 triệu đồng

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy

Bộ Công an khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp

Kỳ lạ những đoàn xe container cắt nóc che kín bạt ở Vĩnh Phúc

Thái Bình: Công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế hơn 25 tỷ đồng

Bình Thuận: Công ty Tân Quang Cường bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 14 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc bị cấm đấu thầu 6 tháng

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Nghệ An: Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án mua bán pháo nổ xuyên quốc gia