Chiêu trò lừa đảo của "tập đoàn" bán sản phẩm trị nám, tàn nhang

Nhóm đối tượng VIDA Group đã thành lập 120 chi nhánh kinh doanh sản phẩm Sắc Ngọc Đan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Việt Đức Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện một nhóm đối tượng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet (trụ sở tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Công ty này có ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) lập nhóm VIDA Group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, hai đối tượng này lập ra fanpage facebook bán hàng online có tên "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới.

Tại thời điểm bị phát hiện, fanpage này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên và có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành hai bộ phận marketting, sale để hoạt động lừa đảo. Theo tài liệu cơ quan chức năng, các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và tầng 4, tòa A, khu tòa nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Để chiếm được lòng tin khách hàng, các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship cod (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Chiêu trò lừa đảo của
Tang vật thu giữ của các đối tượng

Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp… bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng và bị hại sẽ được hưởng.

Quá trình bán hàng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền, thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm, các nạn nhân sẽ nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Ngày 5/7, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính xách tay, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và hai vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với một bị can, đồng thời ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khôi Nguyên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thực phẩm chức năng

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Xem thêm