Vĩnh Phúc: Khởi tố nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 112 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990, ở phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 112 tỷ đồng của những người này. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra xác minh và bước đầu xác định, nữ 9X có ý định chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè bởi cô ta đang nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ.
Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 5/2022, Nguyễn Thị Lan Anh nói với bà N.T.Y (trú tại phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên) có mối làm ăn với bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Vì thế, cô ta đang cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách.
| Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh. (Ảnh: Lương Giang) |
Để thuyết phục bà Y, Lan Anh đã vẽ ra việc sẽ trả với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày cùng với số tiền gốc. Tin tưởng vào những lời “đường mật” của Lan Anh, trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2022 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho “nữ quái” nhiều lần với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng.
Sau khi có được số tiền của bà Y, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi, mà "quay vòng" trả gốc lãi cho người vay nợ trước. Để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y, Lan Anh lại vay tiền của những người khác để “đập” vào. Theo số liệu ban đầu, Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, nhưng đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là hơn 25 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng xác định, tại thời điểm Nguyễn Thị Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách, “nữ quái” này không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không có nghề nghiệp và là con nợ của rất nhiều người.
Hiện, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.