| Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh: Giang Long) |
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ và làm việc trong lĩnh vực tài chính chứng khoán 1-3 năm.
Sáng nay, giám định viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có mặt theo triệu tập của Hội đồng xét xử và trả lời một số câu hỏi của các luật sư quanh việc định giá thiệt hại. Các luật sư của ông Nhân cho rằng con số thiệt hại nhỏ hơn 154 tỷ đồng nhưng giám định viên vẫn giữ nguyên quan điểm và cho rằng phương pháp tính thiệt hại đảm bảo khách quan, chính xác.
Tại phần luận tội, cơ quan công tố đánh giá vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thị trường chứng khoán, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài, tác động xấu đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, môi trường đầu tư, gây ra sự bất ổn, hỗn loạn của thị trường chứng khoán và hoạt động của các doanh nghiệp.
Trong vụ án, các bị cáo Nhân, Nam và Tùng giữ chức vụ cao nhất tại các pháp nhân hệ sinh thái Louis và Chứng khoán Trí Việt. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài điều hành các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tài chính. Tuy nhiên, các bị cáo "vì động cơ hám lợi" đã thao túng thị trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn và trình độ hiểu biết của mình để câu kết phạm tội. Trong đó, cựu Chủ tịch Louis Holdings giữ vai trò cao nhất, là người khởi xướng, bàn bạc, câu kết với bị cáo Nam, chỉ đạo người khác thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cáo buộc, ông Nhân và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo ra cung- cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu BII và TGG. Sau đó, các bị cáo bán các cổ phiếu này khi ở vùng giá cao và thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 6,4 tỷ đồng tiền nộp khắc phục hậu quả cho các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thu Hương. Trong đó, gia đình ông Đỗ Thành Nhân đã nộp hơn 4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo. Đồng thời, cơ quan điều tra đã đề nghị các cơ quan liên quan phong tỏa tài khoản chứng khoán, ngăn chặn giao dịch các tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan sở hữu bất động sản của 8 bị cáo.
Qua 2 phiên tòa xét hỏi, bị cáo Nhân dần thừa nhận hành vi, dù ban đầu chỉ cho rằng muốn mua đủ lượng cổ phiếu chi phối để thâu tóm hai công ty, không có ý định thao túng thị trường chứng khoán. Trong phiên tòa chiều qua, Chủ tịch Louis Holdings thừa nhận hành vi và bật khóc, xin được hưởng án nhẹ, do "gia đình vô cùng khó khăn". Bị cáo Nhân nói mình có 5 con, con nhỏ nhất chưa được một tuổi thì bị bắt, cha mẹ già bệnh "giờ không biết còn được phụng dưỡng bao lâu".
Tại tòa, bị cáo Nam phủ nhận vai trò "đầu não" của kế hoạch thao túng giá chứng khoán. Ông Nam cho rằng mình chỉ làm theo hoạt động giao dịch bình thường của công ty môi giới chứng khoán và mọi hành động đều theo ý chí khách hàng (ông Nhân). Tuy nhiên, các bị cáo là nhân viên Chứng khoán Trí Việt đều khai làm theo chỉ đạo của ông Nam.
Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng bị cáo buộc chỉ đạo Nam tiếp tục phê duyệt cho ông Nhân vay tiền để thao túng thị trường. Bị cáo Tùng dặn dò Nam xoá dấu vết bằng cách chia nhỏ các khoản vay, tránh bị cơ quan thẩm quyền phát hiện kiểm tra. Khi biết thông tin bị cơ quan quản lý Nhà nước thanh tra, Tùng đã chỉ đạo cấp dưới thay toàn bộ ổ cứng máy tính, xoá toàn bộ tin nhắn liên quan phi vụ với Nhân "để che giấu hành vi phạm tội".
Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu BII và TGG là hơn 154 tỷ đồng.