Vì sao Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ?

Theo đó, bà Thúy bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị điều tra theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bà Vũ Thị Thúy TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam bị tạm giữ, công ty này đã thực hiện huy động vốn bằng cách cam kết lợi nhuận rất cao. Theo đó, đã có nhiều trường hợp nhà đầu tư "sống dở chết dở" khi đầu tư vào doanh nghiệp này.

Cụ thể, để thu hút nhà đầu tư, Công ty BĐS Nhật Nam đã tự giới thiệu đang sở hữu khối tài sản rất đa dạng như: Nhà hàng, karaoke, khách sạn, chuỗi cafe cao cấp… Trong đó bất động sản là chủ lực. Với khối tài sản khủng của mình, trên Website của Công ty BĐS Nhật Nam tự tin khẳng định, với hướng kinh doanh mới mẻ cùng định hướng phát triển lâu dài bền vững, Công ty sẽ trở thành doanh nghiệp đứng Top 5 trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Trong lĩnh vực bất động sản, Công ty BĐS Nhật Nam cũng giới thiệu mình sở hữu quỹ đất trải dài từ Bắc vào Nam, như: Hà Nội, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc… đặc biệt quỹ đất này đều nằm ở những vị trí đắc địa. Công ty BĐS Nhật Nam sở hữu trong tay nhiều sổ đỏ với diện tích rộng lớn.

Những dự án mà Công ty này quảng cáo như tại Buôn Đôn, Đắk Lắk sở hữu diện tích 23.000m2, đã có 41 sổ; tại Phú Quốc với diện tích 70.000m2 đất, đã có 35 lô có sổ đỏ. Mỗi sổ mang giá trị rất cao, khoảng 6,7 tỷ đồng/lô diện tích 300m2. Tại Bến Cầu, Tây Ninh, với diện tích 120.000m2; tại Mỹ Đức, Hà Nội với 20 lô đất có giá trị lớn; tại Lợi Thuận 1, 2, 3, 4 – Tây Ninh, Công ty BĐS Nhật Nam có 4 quỹ đất Khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại Hà Nội với tổng diện tích 16.318m2, bao gồm 39 sổ.

Từ đó, Nhật Nam đưa ra những chương trình huy động vốn khiến nhà đầu tư “hoa mắt”, với tên gọi “chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày”. Cụ thể, với gói đầu tư có giá trị 500 triệu đồng, công ty cam kết chi trả 1,75 triệu đồng/ngày (chỉ tính từ thứ Hai đến thứ Sáu, bao gồm cả lãi và gốc), tương đương 35 triệu đồng mỗi tháng cho đối tác.

Như vậy, sau 24 tháng, tổng giá trị phân phối lợi nhuận nhà đầu tư nhận được là 840 triệu đồng, tương đương lãi suất 168% so vốn đầu tư ban đầu.

Đồng thời, Công ty BĐS Nhật Nam từng đưa ra gói kêu gọi đầu tư với lãi suất cam kết 44%/24 tháng, tặng kèm thẻ giảm giá khi mua sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp với giá trị tương ứng số tiền nhà đầu tư đã chi ra. Trong trường hợp không nhận phiếu giảm giá, Công ty BĐS Nhật Nam sẽ quy đổi sang mức lãi suất cam kết mới là 92%/24 tháng.

Những chương trình hấp dẫn này, chỉ sau thời gian ngắn đã giúp Công ty BĐS Nhật Nam huy động được khối lượng tiền rất lớn từ nhiều nhà đầu tư trên khắp cả nước. Tuy nhiên, chỉ sau khi huy động qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh khoảng vài tháng, Công ty BĐS Nhật Nam đã không thực hiện cam kết, không trả lợi nhuận và các phần quà như chương trình mà doanh nghiệp đưa ra.

Trước tình hình đó, nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở công ty để đòi nợ. Nhưng các nhà đầu tư chỉ nhận được sự khất lần, thông cảm, mong khách hàng chia sẻ…

Không những vậy, sau khi Công ty BĐS Nhật Nam không trả tiền theo cam kết, nhà đầu tư và báo chí phản ánh, doanh nghiệp này không thể tiếp tục huy động vốn nên bà Vũ Thị Thúy đã thành lập thêm các doanh nghiệp như Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, Công ty CP Sông Đà Invest... Các doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện mời chào đầu tư để thu hút thêm nguồn tiền từ người dân.

Đáng nói hơn, sau khi thành lập các doanh nghiệp này, Công ty BĐS Nhật Nam đã thông báo thu hồi hợp đồng để chuyển sang tư cách pháp nhân mới, yêu cầu nhà đầu tư ký kết chuyển đổi hợp đồng Nhật Nam sang Sông Đà Nhật Nam. Công ty của bà Vũ Thị Thúy cũng yêu cầu khách hàng đã ký hợp đồng trước đó phải nộp lại toàn bộ hợp đồng gốc để cấp lại hợp đồng mới mang tên Sông Đà Nhật Nam.

Nhận thấy hợp đồng mới nhiều điểm bất lợi nên nhiều nhà đầu tư đã không đồng ý chuyển đổi, bức xúc yêu cầu Công ty BĐS Nhật Nam trả quyền lợi. Sau này, những thông tin về việc bà Vũ Thị Thúy chuyển vốn sang Công ty CP Sông Đà 1.01 (mã SJC) càng khiến nhà đầu tư bất bình, từ đó họ đã gửi đơn thư tố cáo đi khắp các ngành, cơ quan chức năng.