Triệt phá đường dây làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ đi vay vốn ngân hàng
Các đối tượng trong đường dây làm giả GPKD và hồ sơ vay vốn bị bắt
- Sáng 17/11, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi) và Nguyễn Công Toàn (cùng ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vilàm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Sau nhiều ngày theo dõi, Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phát hiện Nguyễn Thị Hoa đang lưu giữ giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh có dấu mộc của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Thuận An được nghi ngờ là làm giả. Qua quá trình làm việc và đấu tranh khai thác, đối tượng Hoa khai nhận với Công an đã cùng một số đối tượng khác làm giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh giả nhằm mục đích lừa dối ngân hàng để vay tiền.
Cơ quan Công an đã tạm giữ bà Hoa để mở rộng điều tra. Đến ngày 12/11. Cảnh sát kinh tế đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Toàn. Cơ quan điều tra xác định, Toàn cũng chính là đối tượng đã giúp bà Nguyễn Thị Hoa làm giả giấy phép kinh doanh.
Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận mình chuyên làm giấy tờ giả và còn có đồng bọn trong đường dây giúp sức là Trần Văn Hợi (20 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, Thuân An, Bình Dương) ngay sau đó cơ quan Công an đã khám xét tiệm photocoppy Quang Hợi đã phát hiện các tang vật, công cụ dùng để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ như: 1 bộ máy tính (thùng CPU, bàn phím, chuột, màn hình), 1 máy scan in màu hiệu HP.
Đối tượng Hợi sau khi bị bắt cũng đã khai nhận mình chuyên làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ.
Theo Dân trí