TP. Hồ Chí Minh quản lý chặt hoạt động liên quan tới bitcoin và tiền ảo

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động, giải mã bitcoin, litecoin dùng cho mục đích khai thác tiền ảo

Theo đó, các đơn vị được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan đến việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo. UBND TP cũng khẳng định, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trước đó, từ tháng 4/2018 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký chỉ thị về yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động liên tới Bitcoin và các loại tiền ảo khác. Chỉ đạo của Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp, gây rủi ro và mất trật tự xã hội. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Liên quan đến việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động, giải mã bitcoin, litecoin dùng cho mục đích khai thác tiền ảo, Tổng cục Hải quan cũng có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát theo đúng quy định việc nhập khẩu các thiết bị này. Yêu cầu các đơn vị báo cáo số liệu nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động về Tổng cục Hải quan hàng tháng. Đối với đối tượng nhập khẩu là cá nhân cần nêu rõ tên và địa chỉ cụ thể. Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, trong gần 4 tháng đầu năm 2018, đã có trên 2.500 máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo trên mạng do các DN và cá nhân nhập khẩu về TP. Trong đó, có nhiều loại máy, nhưng chủ yếu là máy tính xử lý dữ liệu tự động bitcoin; máy tính xử lý dữ liệu tự động Antminer, một số máy thuộc dạng máy chủ server ảo.