Thủ đoạn gửi tiền tặng vàng, lừa đảo 300 tỷ đồng của Công ty PFS

Ngày 20/2, Công an TP. Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS (gọi tắt là Công ty PFS) do Hoàng Nam (SN 1979, quê quán TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) làm đại diện pháp luật đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty PFS và được cấp Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp địa chỉ trụ sở: Số 770 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh; văn phòng đại diện miền Bắc: Số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Nam

“Công ty PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty PFS được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ”, Công an TP. Hà Nội thông tin.

Theo Công an TP. Hà Nội, quá trình hoạt động, Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào công ty PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tùy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty. Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp.

Để tạo niềm tin, Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu thì sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Công an TP. Hà Nội cho biết, Công ty PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 của một ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư.

“Thực tế Công ty PFS không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả”, Công an TP. Hà Nội thông tin.

Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 6/2/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng Hoàng Nam, Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai là bị hại trình báo, cung cấp thông tin hoặc liên hệ tới Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Điều tra viên: Lê Xuân Trường, SĐT 0866.409.133) để giải quyết.