| Hà Nội: Chưa phát hiện nghi vấn hoạt động "tín dụng đen" tại 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính Thanh Hóa: Triệt xóa 4 vụ, bắt 5 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” |
Ngày 27/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin: Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã khám xét, triệt xóa 14 điểm, khởi tố 16 đối tượng, xử lý hành chính 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Điển hình, ngày 30/5/2023, Công an huyện Hà Trung đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 8 đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, gồm: Lại Thế Đạt (sinh năm 2000), ở xã Hà Bình; Vũ Thị Liên (sinh năm 1973), ở xã Hà Ngọc; Trình Trung Hoàn (sinh năm 1988), ở xã Hà Châu; Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 1994), ở xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh (sinh năm 1979), ở xã Hà Lai; Trịnh Ngọc Hiếu (sinh năm 1984), ở xã Hà Đông; Vũ Thị Nển (sinh năm 1968) và Nguyễn Văn An (sinh năm 1971), đều ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.
 |
| Công an huyện Hà Trung bắt giữ 5 đối tượng hoạt động tín dụng đen. |
Đây là các đối tượng có hoạt động cho vay với mức lãi suất cao, từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Qua khám xét lực lượng Công an thu giữ 34 xe máy, 4 xe ô tô, 48 điện thoại di động, 1 súng hơi, 3 kiếm nhật và nhiều tài liệu đồ vật khác như giấy vay nợ, sổ đỏ, giấy khất nợ, giấy mua bán xe.
Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Hà Trung đã khởi tố 8 vụ, 32 bị can. Trong đó, khởi tố 11 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 21 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.
Tiếp đó, ngày 19/1/2024, Công an huyện Hà Trung đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ Công an huyện và các xã, thị trấn chia làm 6 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 6 điểm, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Đức Bình (sinh năm 1999), ở xã Hà Hải; Lê Văn Thiệp (sinh năm 1985), ở xã Hà Thái; Phùng Minh Cường (sinh năm 2002), ở xã Hà Hải; Phạm Ngọc Chiến (sinh năm 1994), ở xã Hà Châu; Nguyễn Văn Liêu (sinh năm 1986), ở xã Hà Tân, huyện Hà Trung. Các đối tượng đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.
