Thứ tư 06/11/2024 01:26

Nhập khẩu dầu thải, ấm chén, máy móc cũ - 5 công ty bị khởi tố hình sự

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo công tác điều tra hình sự gửi Tổng cục Hải quan, trong đó nêu rõ đã ra quyết định khởi tố 5 doanh nghiệp.

Ngày 12/7, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhđã có Báo cáo số 1986/HQTPHCM-CBLXL gửi Tổng cục Hải quan thực hiện chế độ báo cáo về điều tra hình sự (số liệu từ ngày 1/10/2022 - 30/6/2023).

Báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho thấy: Thời gian qua, các đối tượng buôn lậu lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách, chương trình thông quan điện tử để gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thu lợi bất chính như: Nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, khai không đúng với thực tế hàng hóa, khai trị giá, thuế suất thấp để buôn lậu, trốn thuế, gian lận thuế… làm ảnh hưởng đến thu ngân sách, môi trường hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa trong nước.

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 5 vụ việc. Cụ thể, ngày 2/11/2022, Cục đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 5589/QĐ.KTHS tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Trung Mỹ Vy (mã số thuế 0136289860) với hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà tang vật vi phạm có giá trị trên 100 triệu đồng/4 chiếc máy bế nhũ TYMK-1100, nhãn hiệu TIEHU (máy hoàn thiện sản phẩm giấy, dùng điện 380KV. Hàng hóa đã qua sử dụng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Một lô hàng cấm nhập khẩu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện. Ảnh minh họa (nguồn tạp chí Hải quan)

Ngày 16/11/2022, Cục đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 5766/QĐ-KTHS tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại PUTE (mã số thuế 1101925035) với hành vi vi phạm khi hàng hóa nhập khẩu sai về chủng loại, xuất xứ đối với cáp đồng trục (Coaxial cable) thường được sử dụng trong truyền hình cáp (CATV) mới 100%. Hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 7,3 tỷ đồng.

Ngày 30/11/2022, Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Vĩ Phong (mã số thuế 0301624033) bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm theo Quyết định số 5925/QĐ.KTHS khi nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, dầu thải đã qua sử dụng, có thành phần chính là dầu nặng và tạp chất, mẫu không phải là dầu FO. Tang vật vi phạm có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 5/12/2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-KTHS khởi tố về tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Hoàng Mai Global (mã số thuế 0316371554). Doanh nghiệp này đã có hành vi xuất khẩu hàng hóa là sản phẩm thuốc lá thuộc danh mục hàng hóa phải có giấy phép mà không có giấy phép/405.000 bao thuốc lá ESSE. Tổng giá trị tang vật vi phạm lên tới hơn 10,4 tỷ đồng.

Ngày 17/2/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTHS đối với Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu POL (mã số thuế 0317132615) về hành vi buôn lậu, nhập khẩu hàng cấm, chén, dĩa, cốc bình với tổng giá trị 281 triệu đồng.

Ngoài 5 doanh nghiệp kể trên bị khởi tố, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố 45 vụ (trong đó có 25 vụ ma túy). Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành các bước điều tra ban đầu, xác định dấu hiệu tội phạm, tiến hành khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiến hành tố tụng 5 vụ việc.

Thái Bình
Bài viết cùng chủ đề: Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc