Thứ ba 24/12/2024 10:28

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Thu Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 13 tỷ đồng.

Ngày 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Thu Hiền (SN 1988, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Số tiền mà Hiền chiếm đoạt của bị hại trên 13 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền để trả các khoản vay trước đó, Hiền vay tiền của đồng nghiệp là anh T.V.K để trả nợ. Khi vay tiền, Hiền lợi dụng mình là chuyên viên tín dụng của ngân hàng có quen biết với nhiều người và gian dối để đáo hạn ngân hàng nhằm mục đích tạo lòng tin với anh K. để vay được tiền.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hiền.

Lúc đầu, Hiền trả tiền đúng kỳ hạn, tạo được sự tin tưởng từ người cho vay. Từ đó, anh K. đã huy động nguồn tiền từ người thân, bạn bè đưa cho Hiền vay để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Với thủ đoạn trên, Hiền vay của anh K. theo chu kỳ đáo hạn và duy trì việc trả tiền gốc, lãi xoay vòng để không bị phát hiện.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Hiền.

Sau khi vay được tiền, Hiền không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà mang đi trả nợ cho những người cho Hiền vay trước. Trong đó, từ 28/10/2021 đến 16/12/2021, Hiền vay của anh K. 13 lần với tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng (có ký giấy biên nhận tiền).

Đến tháng 1/2022, Hiền không duy trì việc trả gốc, lãi nên tránh mặt anh K., đồng thời xin nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Theo Công an Nhân dân
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Xử phạt Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa

Tiktoker Dưỡng Dướng Dường tiếp tục bị phạt

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Trung Sơn

Bạc Liêu: Công ty Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị cưỡng chế thuế

Phú Quốc: Đầu tư tiền tỷ cải tạo vườn hoang, bị kiến nghị phạt tội huỷ hoại đất

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 1: Những toán người bí ẩn trong ngôi nhà cổ

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh: Công ty Công Ích quận 7 thu lợi gần 6 tỷ đồng không đúng quy định

Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm vụ tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam

Hà Nội: Nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người tử vong có 2 tiền án

Đắk Lắk: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế

Lào Cai: Công khai thông tin 7 doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trên địa bàn huyện Bắc Hà

Quảng Bình: Khởi tố 7 bị can hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 70 kg pháo hoa nổ lậu

Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ liên tỉnh

Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thành

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Vĩnh Long: Công ty Cổ phần cảng Bình Minh nợ thuế hơn 36 tỷ đồng

Đồng Tháp: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Nguyễn Vang do nợ thuế hơn 9,6 tỷ đồng