Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng

Theo Công an Nhân dân

Pháp luật - Điều tra 26/01/2023 08:51 Theo dõi Congthuong.vn trên

Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng.

Hơn 17.000 con bạc tham gia đường dây đánh bạc trên 100 tỷ đồng

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88...

Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.


Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu đường dây khai nhận với cán bộ điều tra.

Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng -0

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu đường dây khai nhận với cán bộ điều tra.

Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.

Trong số này, các đối tượng: Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Còn nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).


Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị Công an kiểm tra.

Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội.

Các nghi can khai nhận và qua điều tra của Công an đã xác định, đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị…

Theo Công an Nhân dân

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Ồn ào quanh TikTok “Vua quạt” và câu chuyện thượng tôn pháp luật trong kinh doanh

Điện Biên: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

Bình Định: Tạm giữ hơn 2.000 vỏ chai LPG không rõ nguồn gốc

Đà Nẵng: Bắt đối tượng quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã

Hà Nội: Tự ý nâng giá vé, chặt chém du khách, nhiều bãi xe trái phép bị xử phạt

Tags:

Tin mới nhất

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thông tin về việc cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã đóng cửa nhiều ngày nay.

Đắk Nông: Cung cấp hồ sơ các dự án điện gió theo yêu cầu của Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin, hồ sơ các dự án điện gió trên địa bàn.

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 2): ‘‘Quả bóng’’ tới chân ngành Thuế

Đại diện Shopee khẳng định đã tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế và để rõ hơn vấn đề này, Shopee khuyên đối tác nên làm việc với cơ quan thuế.

Long An: Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế quá hạn hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: 4 tháng xử lý 8.000 trường hợp vi phạm giao thông, phạt gần 28 tỷ đồng

Trong 4 tháng của năm 2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý 7.988 trường hợp vi phạm giao thông, thu phạt gần 28 tỷ đồng.

Đắk Lắk: Lừa bán 5,3ha đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa bán hơn 5,3ha đất, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 1): Lãi không đủ nộp thuế

Nhiều cá nhân làm tiếp thị liên kết (Affiliate) với Shopee đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì bị truy thu thuế số tiền lớn, hơn cả lợi nhuận đạt được.

Bạc Liêu: Cưỡng chế thuế loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn

Ngày 27/4, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu thông tin về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản loạt doanh nghiệp nợ thuế quá hạn trên địa bàn.

Bình Dương: Vừa khởi công, chủ đầu tư dự án A&T Sky Garden đã vội 'gặt lúa non'

Không chỉ nổi tiếng vì được duyệt pháp lý siêu tốc, chủ đầu tư dự án A&T Sky Garden (TP. Thuận An, Bình Dương) đã vội huy động vốn dù chưa đủ điều kiện.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài

Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, chủ tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) đã "rửa" khoảng 13.000 tỷ đồng tiền bẩn của đối tượng tội phạm để chuyển đi nước ngoài.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế

Ngày 27/4, Cục Thuế tỉnh An Giang thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với các đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế.

TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp bị "đóng băng" xuất nhập khẩu vì nợ thuế

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với một số doanh nghiệp do các đơn vị này có hành vi nợ thuế quá hạn.

Công an Yên Bái công bố nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong

Công an tỉnh Yên Bái thông tin nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong.

Giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô để lừa đảo

Giả danh là nhân viên công ty xổ số, cam kết cung cấp số lô, số đề chắc chắn trúng thưởng, sau đó các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Bắc Ninh: Vì sao huyện Lương Tài hủy bỏ phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình?

UBND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định thu hồi, hủy bỏ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình.

Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị Bộ Quốc phòng khởi tố

Dự án Thành An Tower vừa bị Bộ Quốc phòng khởi tố nằm ở số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ Quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động

Dù đang trong thời gian bị đình chỉ nhưng Thẩm mỹ Quốc tế Lucy (44 Hồ Hảo Hớn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo về cơ sở LuxCell International Clinic làm bệnh nhân ''tiền mất, tật mang''

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cảnh báo về những quảng cáo trên Facebook làm người dân “tiền mất, tật mang”, trong đó có cơ sở LuxCell International Clinic (quận 3).

Sơn La: Tạm hoãn xuất cảnh loạt giám đốc doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 26/4, Cục Thuế tỉnh Sơn La thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với loạt giám đốc doanh nghiệp nợ thuế hoạt động trên địa bàn.

Hà Nội: Dự án TQ5 Gia Lâm và những câu hỏi còn bỏ lửng

Dự án TQ5 (Gia Lâm, Hà Nội) được đấu giá vào năm 2019 từng gây xôn xao dư luận bởi giá khởi điểm được cho là khá rẻ, có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh: Điểm mặt hàng loạt thẩm mỹ, phòng khám, nha khoa vừa bị xử phạt nặng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt các cơ sở như: Dr.Allen, Triệu Nha, Nanozelle, Thẩm mỹ H.A, TA, FA+, Saigon Shine, Valis Luxury 69, Mega Gangnam.

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành tại Vĩnh Phúc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ các sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc và nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì và Công an thành phố làm rõ thông tin hai nhà báo bị hành hung khi đang tác nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh: Cơ sở massage gắn biển phòng khám, chữa cả bệnh tĩnh mạch

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt cơ sở massage Cheongdam-Dong (quận 7) nhưng lại gắn biển hiệu tiếng Hàn Quốc, ngang nhiên quảng cáo điều trị bệnh.

Xem thêm