TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài

Ngày 27/4/2024, Phòng Tham mưu – Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Công an thành phố vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, ngày 2/4/2023, Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện. Việc này khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh sau đó đã khẩn trương tiến hành xác minh, kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm.

Một số đối tượng trong đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” bị bắt.

Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã khởi tố vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối với các đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh xác định, các đối tượng gồm: Mai Trà My (sinh năm 1992, hộ khẩu huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk); Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, hộ khẩu huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk); Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, hộ khẩu xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, hộ khẩu huyện Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989, hộ khẩu xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn); Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) là mắt xích nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Công an tạm giữ nhiều ngoại tệ mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng trên đã dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, sau đó tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, rồi tiếp tục chuyển khoản vào các tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.

Tiếp đến, các đối tượng sẽ rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, hộ khẩu phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, hộ khẩu phường 11, quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, hộ khẩu phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, hộ khẩu phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Đối tượng Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long (đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình). (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Đồng thời, kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Công an thu giữ hàng loạt con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh.)

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cụ thể, 7 đối tượng bị bắt về tội “Rửa tiền”, bao gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb. Có 6 đối tượng bị bắt về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bao gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu (trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.