TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Tấn Hiệp

Pháp luật - Điều tra 28/04/2024 16:12 Theo dõi Congthuong.vn trên

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án “Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đã đóng cửa nhiều ngày nay.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện một tiệm vàng 'rửa' khoảng 13.000 tỷ đồng tiền 'bẩn' ra nước ngoài TP. Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp bị "đóng băng" xuất nhập khẩu vì nợ thuế TP. Hồ Chí Minh: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ Quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động

Như Báo Công Thương đã thông tin, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, hoạt động “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405 và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, hộ khẩu phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, hộ khẩu phường 11, quận 11) làm chủ; tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, hộ khẩu phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, hộ khẩu phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành đã thực hiện dịch vụ chuyển trái phép USD qua Campuchia cho đồng bọn.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều loại ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Ngày 28/4, ghi nhận của phóng viên, tại tiệm vàng Đức Long (số 296 - số cũ 412, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ hiện đã đóng cửa.

Theo người dân cho biết, tiệm vàng Đức Long thời gian trước vẫn hoạt động kinh doanh vàng bình thường. Cơ sở này chủ yếu chuyên kinh doanh và gia công các loại vàng nữ trang 18k – 24k. “Trước đây chúng tôi vẫn đến đây mua bán vàng bình thường, tiệm vàng này hoạt động cũng không có gì khác lạ, nhưng sau khi công an đến kiểm tra và bắt giữ chủ tiệm vàng thì cửa hàng này đã đóng cửa rất nhiều ngày nay”, một người dân cho biết.

Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh).

Tại Cơ sở Yến Sào Kingfood (407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân cũng đã đóng cửa.

Người dân sống gần đây cho biết, trước đây nhiều khách hàng vẫn thường xuyên lui tới cửa hàng này để mua yến sào, cơ sở đã đóng cửa cho đến nay. "Trước họ vẫn bán hàng bình thuờng. Khoảng chục ngày nay thì thấy đóng cửa, tôi đang thắc mắc sao họ đóng cửa lâu thế, tôi còn tưởng họ đi du lịch", anh Hiệp, xe ôm hay dừng đỗ cạnh cơ sở này cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.

Tấn Hiệp

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Công an TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố 5 vụ án, 17 bị can mua bán gần 10 tấn chất độc xyanua

TP. Hồ Chí Minh: Bắt nữ quái 'nổ' là người nhà lãnh đạo có thể xin dự án điện gió

DJ Bé Vi: Ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng là 'bà trùm' ma túy phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Bắt 2 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Bắt kẻ giả giọng nói Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh để gọi điện lừa đảo

Tags:

Tin mới nhất

Lâm Đồng: Tạm giữ nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với 'lâm tặc' khai thác lâm sản trái phép

Nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã móc nối với lâm tặc để thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép.

Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Vụ 'rửa tiền' 13.000 tỷ đồng ở tiệm vàng Đức Long: Bắt thêm 2 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.

Chuyện lạ về chiếc xe sang MAYBACH S680 nhập khẩu tại Đà Nẵng

Chiếc MAYBACH S680 do Công ty Phương Phương Khanh nhập theo hình thức quà biếu, quà tặng được lưu giữ không đúng địa điểm, không bảo đảm niêm phong.

Đà Nẵng: Công an đang khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty GFDI

Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI. Xung quanh tòa nhà có nhiều cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang cưỡng chế thuế hơn 6,4 tỷ đồng chi nhánh Hoàng Trung Vina Bắc Giang của Công ty JHL Group

Chi nhánh Hoàng Trung Vina Bắc Giang – Công ty TNHH Sản xuất Thương mại JHL Group vừa bị cơ quan thuế Bắc Giang cưỡng chế thuế hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Công ty TNHH 01TV TR Tiến Phát bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 723 triệu đồng

Công ty TNHH 01TV TR Tiến Phát hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vừa bị cơ quan thuế Đồng Tháp cưỡng chế thuế do nợ hơn 723 triệu đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khai thác cát trái phép, Công ty Minh Khang Hồ Tràm bị phạt 350 triệu đồng

Công ty TNHH Xây dựng Minh Khang Hồ Tràm vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 350 triệu đồng vì khai thác cát biển trái phép.

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Công an khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp liên quan sai phạm trong việc khai thác khoáng sản.

Kỳ lạ những đoàn xe container cắt nóc che kín bạt ở Vĩnh Phúc

Hàng loạt xe container cắt nóc, xe đầu kéo sau khi lấy hàng từ các bến thủy nội địa của tỉnh Vĩnh Phúc đã tự do di chuyển trên các tuyến đường vào cao tốc CT05.

Thái Bình: Công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế hơn 25 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ tiền thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Bình Thuận: Công ty Tân Quang Cường bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 14 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường vì nợ thuế hơn 14,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc bị cấm đấu thầu 6 tháng

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc vừa bị Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cấm đấu thầu 6 tháng do vi phạm trong đối chiếu tài liệu.

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An vì bắt người trái pháp luật và ép bị hại chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game.

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy...

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Quá trình bốc xếp lưu huỳnh tại bến thủy nội địa Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bộc lộ nhiều nguy hại đến con người và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, trong đó có việc một số đơn vị chiếm giữ tài sản công trái phép.

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.