Hòa Bình: Bắt một phụ nữ cho vay lãi nặng thu lời bất chính 6 tỷ đồng
Ngày 1/12, thông tin Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 1 phụ nữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, đối tượng bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Thị Tám (48 tuổi), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hiện ở tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy (Hòa Bình).
| Đối tượng Nguyễn Thị Tám tại cơ quan Công an |
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Tám cho người dân và những hộ kinh doanh buôn bán, chủ các doanh nghiệp... trên địa bàn huyện và khu vực lân cận có nhu cầu vay các khoản "nóng” với số tiền từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Mức lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương từ 109,5% - 182,5%/năm.
Nguồn tiền đối tượng sử dụng để cho vay do người thân gửi từ nước ngoài về, phần còn lại móc nối với một số đối tượng hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cùng kết hợp cho vay, nhằm hưởng lợi từ phần lãi suất chênh lệch.
Công an huyện Yên Thủy đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Tám và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Đặc biệt, có chiếc điện thoại lưu giữ toàn bộ các dữ liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của đối tượng.
Công an huyện Yên Thủy xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Tám đã cho trên 20 người vay khoảng hơn 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.