Thứ tư 06/11/2024 08:18

Đồng Nai: Khởi tố vợ chồng chủ hụi chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng

Hai vợ chồng Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương (Đồng Nai) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của 337 cá nhân, với số tiền hơn 49 tỷ đồng.

Ngày 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ tại phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an đọc lệnh bắt và khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy - Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 26/5/2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi. Công an huyện Thống Nhất phối hợp với chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động mọi người giả tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố vỡ hụi. Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng.

Ngày 25/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra.

Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tin cùng chuyên mục

Bắc Giang: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty An Phát và Công ty Phú Ngọc

Thanh Hóa: Bắt đối tượng Bùi Văn Tuấn để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều vi phạm tại các quán bar ‘trá hình’

Cà Mau: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng BOT & BT miền Nam

Cục Thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Long

Công an Hà Nội tìm thanh niên nhận tiền làm hồ sơ xuất khẩu lao động rồi 'mất hút'

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 140 người nộp thuế nợ tiền thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân

Hòa Bình: Công ty Đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thiếu sót tại Công ty Công ích quận 12

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 'bút phê' trái thẩm quyền được giao tại dự án Đại Ninh

Bình Thuận: Công ty Thép Trung Nguyên và loạt doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế

Long An: Xử phạt Công ty Samduk Việt Nam, truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Thái Bình: Công ty TNHH Thương mại vận tải biển An Phát bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Tuyên Quang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Duy Long

Hà Nội: Khởi tố vụ án trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng chậm tiến độ gây lãng phí: Khởi tố 8 bị can

Dòng chữ 'Tập đoàn Sơn Hải bảo hành 10 năm' trên biển báo cao tốc bất ngờ bị xóa

Nghệ An: Bắt Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng lừa đảo góp vốn đầu tư

Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng bán 3ha đất rừng phòng hộ tại TP. Phú Quốc