Địa phương nào phát văn bản đầu tiên cảnh báo về "bánh vẽ" Bất động sản Nhật Nam?

Sáng 7/9, một nguồn tin xác nhận với Báo Công Thương, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thuý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam).

Bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Trước đó, Công ty Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Đáng nói, trước đó, từ những bất thường trong hoạt động này của Công ty Bất động sản Nhật Nam nhiều cơ quan, địa phương đã cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Cụ thể, ngay sau khi Bộ Công an phát công văn cảnh báo ngày 4/8/2022 về những dấu hiệu bất thường của Công ty Bất động sản Nhật Nam, ngày 18/8/2022 tỉnh Lào Cai là địa phương đầu tiên ra Thông báo số 1569/TB-CAH của Công an huyện Bảo Yên cảnh báo về những bất thường trong hoạt động của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Theo Công an huyện Bảo Yên, tại địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có nhiều người đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam cũng như có nhiều người đang được mời chào, kêu gọi đầu tư, góp vốn để được hưởng lãi suất cao và các ưu đãi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và khả năng không thu hồi vốn đã đầu tư trong trường hợp Công ty Bất động sản Nhật Nam không huy động được dòng đầu tư (Công ty Bất động sản Nhật Nam sẽ tuyên bố giải thể, phá sản để trốn tránh trách nhiệm).

Để bảo vệ tài sản của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công an huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư và cán bộ, công nhân viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tham gia đầu tư tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạo về an ninh trật tự.

Đề nghị Ban Tuyên giáo huyện uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận các xã, thị trấn, trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông tuyên truyền đến người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, hội nhóm, cổng thông tin điện tử từ các cấp để người dân biết về phương thức, thủ đoạn của Công ty Bất động sản Nhật Nam tránh thiệt hại về tài sản.

Tiếp sau đó, ngày 30/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình có văn bản "khẩn" số 7327/VPUBND-KTTH xử lý nội dung liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự. Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đơn vị rà soát các chi nhánh đại diện của Công ty Nhật Nam trên địa bàn có dấu hiệu hoạt động huy động vốn để có biện pháp xử lý.

Theo Công văn, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 221/TTr-CAT-ANKT ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: Căn cứ thông báo của Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công antại Công văn số 518/ĐK, ngày 4/8/2022 có nêu: Công ty Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh; người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cổ đông góp vốn gồm: Vũ Thị Thúy, Mai Thanh Tùng (chồng Vũ Thị Thúy), Vũ Đức Tại có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Bất động sản Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Bật động sản Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Thông tin - Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; rà soát các cá nhân: Vũ Thị Thúy (giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, ngày 6/9/2022, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã có Văn bản số 1482/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp thông tin liên quan đến hành vi hoạt động có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Sau tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, ngày 25/09/2022, UBND TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cũng đã ra văn bản cảnh báo các cán bộ, đảng viên, người dân cảnh giác trước "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" của Công ty Bất động sản Nhật Nam. Cụ thể, hoạt động huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” của công ty có văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì bị đánh giá là “có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế”.

UBND TP Việt Trì yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước hoạt động huy động vốn của Công ty Bất động sản Nhật Nam. Cơ quan Công an thành phố Việt Trì được giao nhiệm vụ tiếp tục nắm tình hình hoạt động của công ty này và văn phòng đại diện tại thành phố Việt Trì, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Có thể thấy, việc các cơ quan công an, các địa phương đã vào cuộc cảnh báo từ rất sớm, song loạt cảnh báo về Bất động sản Nhật Nam vẫn bị phớt lờ khiến vạn người nhận trái đắng. Trong hàng chục nghìn nhà đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam hiện nay, không ít người đã đi vay mượn, cắm sổ đỏ ngân hàng, để lấy tiền bỏ vào đây và giờ đang rơi vào tình cảnh cùng cực.

Nhiều nhà đầu tư cho biết, mặc dù biết việc đầu tư lãi cao, rủi ro cũng cao. Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào lời hứa của bà Tổng giám đốc Vũ Thị Thuý, rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền. Theo đó, hiện việc bà Vũ Thị Thuý bị tạm giữ đang dấy lên lo ngại của hàng nghìn nhà đầu tư, liệu họ có đòi được tiền? Và kết cục nào dành cho Nhật Nam?