Đắk Nông: Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng

Ngày 6/5, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999) cùng trú tại huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000, trú tại Quận 12); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, trú tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Cụ thể, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, với thủ đoạn giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường .... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập 3 công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật) và lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là Giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; Gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; Kế toán và kho… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Ny phối hợp chặt chẽ với Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết chỉ đạo nhân viên gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và đang liên kết với một số Bệnh viện có uy tín để tiếp cận giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân. Khách hàng sau khi đồng ý sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”. Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển …. Mỗi lần đóng tiền, thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà. Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Sau khi bị lực lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an thành phố Gia Nghĩa gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc. Để nhanh chóng truy bắt các đối tượng, Công an thành phố Gia Nghĩa đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi phối hợp với Công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đắk Nông... Qua đó đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa.

Hiện nay, Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên liên hệ với Công an thành phố Gia Nghĩa để phối hợp điều tra, làm rõ.