Đà Nẵng: Bắt giữ 193 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 500%/năm

Ngày 13/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương liên quan triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các App với lãi suất lên đến hơn 500%/năm.

Vào cuộc xác minh, Công an TP. Đà Nẵng xác định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh với số đối tượng tham gia trong đường dây lên đến hàng trăm người ở rộng khắp các địa phương trên toàn quốc nên đã báo cáo Bộ Công an. Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an TP. Đà Nẵng đấu tranh.

Lúc 9h30 ngày 11/1/2024, hơn 250 cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an TP. Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Hình sự, cùng công an các địa phương TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm của đường dây cho vay lãi nặng này, tiến hành bắt giữ Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) – đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan. Tổng số đối tượng bị bắt giữ là 193 người (tại TP. Hồ Chí Minh 154 đối tượng, tại tỉnh Bình Dương 39 đối tượng). Đến ngày 13/1, tất cả các đối tượng liên quan đã dược di lý về TP. Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Khám xét các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong ngân hàng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để che đậy hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe doạ, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.